Saatja: Siim Jalakas <
[email protected]>
Saadetud: 23.05.2022 12:03
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Re: Juhend virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa taotluse või muutmise
taotluse esitamiseks
Tere
Mul selline küsimus, et kui mul on juba tegevus viidud kehtiva seadusega kooskõlla, pean
esitama tegevusloa muutmise taotluse ja tasuma 4000 eurot riigilõivu või saan kuidagi lihtsalt
teile esitada tõendid osakapitali suuruse, protseduurireeglite jms kohta?
Tervitades
Siim Jalakas
tel 5275989
Layer 2 Brokers OÜ
----------- Forwarded message -----------
From:
[email protected]
Date: May 20, 2022, 1:19 PM GMT+2
Subject: Juhend virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa taotluse või
muutmise taotluse esitamiseks
Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) edastas e-posti vahendusel virtuaalvääringu
teenusepakkujatele 04.04.2022 juhendi virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa
taotluse või muutmise taotluse esitamiseks. Eelnevalt mainitud juhend on
avalikustatud ka Rahapesu Andmebüroo kodulehel (www.fiu.ee).
15.03.2021 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatus, mille
kohaselt hetkel kehtivat virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba omavad
ettevõtjad on kohustatud oma tegevuse ja tegevust reguleerivad sisemised
dokumendid viima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse
muudatustega kaasnenud täiendavate nõuetega kooskõlla hiljemalt 15.06.2022,
esitades selleks vastavasisulise taotluse, kas MTR veebiportaalis või notari vahendusel.
Tegevusloa muutmise taotluse esitamisel tuleb kehtivatel tegevusloa omanikel
vastavalt riigilõivuseaduse muudatustele tasuda riigilõiv 4000 eurot.
Kui ettevõtja (virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba omav äriühing)
ettenähtud tähtaja jooksul oma tegevust seadusega kooskõlla ei vii ja dokumente ei
esita, on RAB kohustatud tunnistama ettevõtja tegevusloa kehtetuks.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500,
[email protected]
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui
te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri
arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not
the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and
delete the message.
<Virtuaalvaaringu_teenuse_pakkuja_tegevusloa....pdf>