Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 16. mai 2022
- Viit
- 6-3/347-1
- Registreeritud
- 16. mai 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- G. K.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 15. juuni 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Gertrud Kalpus <[email protected]>
Saadetud: 16.05.2022 13:13
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Küsimus EEU väliste tagasimaksete kohta
Tere!
Meil on tekkinud AML alane küsimus. Nimelt soovime uurida ka EUst väljapoole tehtavad
tagasimaksed (refund'id) klientidele on lubatud või mitte, kui ettevõte jälgib FATF ja EU
High Risk countries listi nõudeid ja neid arvestades hindab geograafilist riski?
Ühtlasi soovin uurida, kas nt SumSubi teenuste kasutamine on KYC jaoks lubatud (nad
teevad 3 sekundilise videokõne kliendi näost). Kas RAB on kehtestanud kindlad nõuded ning
millised on nõudmised KYC süsteemidele või ehk on isegi olemas nimekiri süsteemidest,
milline sobib ja milline mitte.
Parimatega