Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 10. mai 2022
- Viit
- 1.2-2/22-1
- Registreeritud
- 10. mai 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Leinonen OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.2 Õigusteenindus ja õigusloome. Väärtegude menetlemine ja sunni rakendamine
- Sari
- 1.2-2 Õigusloome ja õigusteeninduse kirjavahetus
- Toimik
- 1.2-2/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 6. juuni 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Helen Kaur <[email protected]>
Saadetud: 05.05.2022 16:14
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Ärisuhte loomise hoolsusmeetmed ja konfidentsiaalsusleping
Manused: image001.png; image002.png
Tere
Meilt nõuab esmakordselt teenust sooviv isik konfidentsiaalsuslepingu sõlmimist, et ta edastaks
meile täidetud KYC andmed koos registri väljatrüki ja isikut tõendavate dokumentide koopiatega.
Meie hinnangul reguleerib meie seadus hoolsusmeetmete käigus kogutavate andmete küsimist,
töötlemist ja säilitamist (sh. isikuandmete osas)– seega konfidentsiaalsuslepingut juurde ei ole
vaja (ja ei tohikski, sest see leping võib olla vastuolus seadusega ja seega tühine).
Uurime igaks juhuks, kas RAB on samal seisukohal või on siiski võimalikud
konfidentsiaalsuslepingud selles olukorras? Tegemist olukorraga, kus mingit ärisuhet ei ole
(veel) isikuga loodud, sest hoolsusmeetmed (isiku taustakontroll) on teostamata.
Lugupidamisega,
Helen Kaur
Vanem Õigusnõustaja
Leinonen OÜ
[email protected]
+372 55 90 1406
www.leinonen.eu