Märgukiri

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: Kehtiv kuni: Alus: Teabevaldaja: Rahapesu Andmebüroo Meie 21.04.2022 nr 7-2/11-1 Märgukiri virtuaalvääringu teenuse pakkujatele Euroopa Liidu (edaspidi EL) Nõukogu on teinud ja võib teha tulevikus rea otsuseid ja kehtestab otsekohalduvaid määruseid, mis seonduvad ulatuslike sanktsioonide kehtestamisega tulenevalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Juhime tähelepanu, et EL Nõukogu määrused on otsekohalduvad ja seetõttu tuleb neid rakendada viivitamata. Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) on pädev asutus finantssanktsioonide kohaldamise korral. RAB vastab rahvusvahelise finantssanktsiooniga seotud päringutele ning annab haldusakte ja teeb toiminguid vaid oma pädevuse raames, mis tulenevad rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 11 lg-st 2 ja lg 3 p-st 3 ning § 18, ehk küsimustes, mis jäävad rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise piiridesse RSanS § 14 mõistes. Tulenevalt Venemaa Föderatsiooni (edaspidi Venemaa) ebaseaduslikust sõjategevusest Ukrainas on ELi täiendanud ja kehtestanud ulatuslikke sanktsioone Venemaale. Lisame, et kehtestatud sanktsioonirežiimid ja nimekirjad täienevad pidevalt. EL võttis seoses Venemaa Ukraina vastase sõjalise agressiooniga vastu viienda sanktsioonipaketi, mis hõlmab ka virtuaalvääringuid. EL nõukogu võttis 08.04.2022 vastu otsuse nr 2022/578, millega kehtestati finantssanktsioonid virtuaalvääringule. Eelnevalt nimetatud otsuse artikli 1b punkti 2 kohaselt on keelatud osutada:  krüptovara rahakoti, konto või hoidmise teenuseid Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse krüptovarade koguväärtus rahakoti-, konto- või hoidmiseteenuse osutaja kohta ületab 10 000 eurot. EL Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2022/578, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, ning nõukogu määruse (EL) 2022/576, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, on võimalik tutvuda EL Teatajas1 . 1 EL Teataja. Nõukogu määrus (EL) 2022/578. Arvutivõrgus: EUR-Lex - 32022D0578 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412  ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Sanktsioneeritud subjekte on võimalik otsida ning sanktsioonide ja seotud alusdokumentidega saab tutvuda RABi kodulehel2 ja EU Sanctions Map veebilehel3 . Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht 2 Rahapesu Andmebüroo. Rahvusvahelised finantssanktsioonid. Arvutivõrgus: https://fiu.ee/rahvusvahelised- sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid 3 EU Sanctions Map. Arvutivõrgus: https://www.sanctionsmap.eu/#/main 2