Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 20. aprill 2022
- Viit
- 6-3/259-3
- Registreeritud
- 20. aprill 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Revalfield OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 19. mai 2022
Sisu (failidest)
Saatja: <[email protected]>
Saadetud: 19.04.2022 09:02
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: infopäring
Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo!
RahaPTS § 722 sätestab nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahenditele. Teie poolt 04.aprillil saadetud
juhenmaterjalidest
selgub, et omavahendite olemasolu tõendamiseks peab virtuaalvääringu tegevusloa taotleja esitama vastava
informatsiooni MTR-is.
RahaPTS-i § 1183 lg. 3 sätestab, et tegevusluba omav ettevõtja, mis on kohustatud tegevuse
kooskõlla viima käesoleva seaduse 2022.
aasta 15. märtsil jõustunud redaktsiooniga 15 juuniks 2022, peab asjakohase audiitorettevõtja arvamuse esitama
01.jaanuariks 2023.a.
Palun selgitage meile, millisete dokumentaalsete tõenditega peab käesoleva seaduse 2022. aasta 15. märtsil
jõustunud redaktsiooniga
15 juuniks 2022 tegevust kooskõlla viiv ettevõtja tõendma omavahendite vastavust RahaPTS-i § 72 2 sätestatule
ennem RahaPTS-i
§ 1183 lõikes 3 toodud tähtaega, ehk kas piisab näiteks üksnes juhatuse kinnitusest või on vajalik esitada
ettevõtte bilanss või näiteks
suisa vajadusel arvelduskonto väljavõte?
tervitustega,
Jaanus Kikas
Revalfield Oü