Saatja: "Julia Lavrova-bitwallet Estonia" <
[email protected]>
Saaja: "rahapesu - RAB" <
[email protected]>
Teema: Pangakonto avamine
Kuupäev: 2025-11-25 11:07
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere,
Kas VASP-idel on lubatud avada pangakonto ka väljaspool Euroopa Liitu või
kas on RAB´i poolsed soovitused selles osas?
Lugupidamisega,
--
Julia Lavrova
Country Manager
<https://aurapay.com/> www.aurapay.com
<http://www.aurapay.com/>
<https://x.com/aurapayOfficial>
DISCLAIMER: This message contains information that is privileged and
confidential, and is intended only for the use of the person or entity to
whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message,
please do not read, print, copy, disseminate or use its contents. If you
have received this communication in error, please notify the sender
immediately and delete the message.
Kadri Viitas - RAB
Saatja: Kadri Viitas - RAB
Saatmisaeg: kolmapäev, 26. november 2025 16:45
Adressaat: 'Julia Lavrova-bitwallet Estonia'
Teema: RE: Pangakonto avamine
Lugupeetud Julia Lavrova,
Vastuseks Teie selgitustaotlusele selgitame, et virtuaalvääringu teenusepakkujal peab vähemalt üks
maksekonto olema avatud krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis
või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud
Eestis filiaali.
Ülejäänud kontosid võib avada ka mujal, väljaspool Euroopa Liitu.
Lugupidamisega,
Kadri Viitas | Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Julia Lavrova-bitwallet Estonia <
[email protected]>
Sent: Tuesday, November 25, 2025 1:07 PM
To: rahapesu - RAB <
[email protected]>
Subject: Pangakonto avamine
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere,
Kas VASP-idel on lubatud avada pangakonto ka väljaspool Euroopa Liitu või kas on RAB´i poolsed soovitused selles
osas?
Lugupidamisega,
--
Julia Lavrova
Country Manager
www.aurapay.com
DISCLAIMER: This message contains information that is privileged and confidential, and is intended only for the use of the person or entity to
whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please do not read, print, copy, disseminate or use its contents. If you
have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete the message.
1