Selgitustaotlus

Saatja: Monika Koolmeister [COBALT] <[email protected]> Saadetud: 14.04.2022 17:03 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Kiire selgitustaotlus karistusregistri väljavõtte osas Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png Tere, Pöördun Teie poole seoses tõlgendusküsimusega, mis puudutab Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt RahaPTS § 70 lg 1 p 5 alusel väljastatava virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa muutmist seoses uute, 15.03.2022 jõustunud, RahaPTS-i muudatustega ning taotluse esitamisel vajalike andmetega. Saame aru, et seadusest ei nähtu, et tegevusloa saamise järgselt tuleks tegevusloa muutmise korral seadusest tulenevate muudatuste tõttu uuesti koguda kodakondsusriigi(riikide) karistusregistri väljavõtt ed, kui isikute osas ei ole võrreldes loataotluse esitamise hetkega toimunud muudatusi. Palun andke siiski teada, kui te peaksite tegevusloa muutmise korral sellegipoolest teatud alusel karistusregistri väljavõtt eid nõudma (kuna nende kogumine võib teatud riikide puhul olla pika-ajaline protsess). Juhul, kui teil peaks olema alus karistusregistri andmete uuesti nõudmiseks, siis saame aru, et seaduse kohaselt (RahaPTS § 70 lg 2 p 9) tuleks esitada kodakondsusriigi (mitte võimelike residentsus-riikide) väljavõtted. Olen kiire tõlgenduskinnituse eest tänulik. Tänades ning lugupidamisega, Monika Koolmeister Monika Koolmeister Partner Mob: +372 5565 4337 Tel: +372 665 1888 Email: [email protected] This email is produced by COBALT office in Estonia and is subject to disclaimers. Kawe Plaza, Pärnu mnt 15 Tallinn 10141, Estonia The general terms and conditions applicable to www.cobalt.legal our services are available on our website.