Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 25. november 2025
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/302-1
- Registreeritud
- 25. november 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- MAXWISE OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2025
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Sisu (failidest)
Saatja: "Jekaterina Mets" <[email protected]>
Saaja: "rahapesu - RAB" <[email protected]>
Teema: Päring
Kuupäev: 2025-11-25 11:43
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere,
Lugupeetud RAB esindaja!
Meil on tekkinud järgmine ebatavaline olukord – meie poole pöördub klient,
kellel on Iraani kodakondsus ja e-residendi kaart Eestis. Kas meie võime
sellise kliendiga töötada, arvestades, et Iraan on sanktsioonide all, kuid
samal ajal on see klient saanud e-resident kaardi Eestis. Ja kas peame me
kedagi teavitama, et töötame sellise kliendiga?
Ette tänades,
Inga Ivinja
MAXWISE OÜ
Jõe tn 4C,Tallinn 10151, Harju County
ESTONIA
+372 614 3135
<http://www.maxwise.eu/> www.maxwise.eu