Matis Mäeker
Rahapesu Andmebüroo
[email protected] 06.04.2022 nr 11-2/2022/2565-1
Tööstuse tn 52
10416, Tallinn
Sanktioonide mõjust ja tõlgendamisest
Austatud Matis Mäeker
Mõistame, et Rahapesu Andmebüroo on täna suure koormuse all seoses Venemaa agressioonile
vastuseks kehtestatud ulatuslike finantssanktsioonide rakendamise ja järelevalvega. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumini jõudvad era- ja riigiettevõtete pöördumised palvetega avada
varade külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise keelu ulatust, ettevõtjate
hoolsuskohustusi tehingupartnerite tausta kontrollimisel ning finantssanktsioonidest erandite
taotlemise võimalusi. Kuigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nõustab partnereid
ministeeriumile teadaoleva teabe varal, ei ole meil pädevust anda siduvaid hinnanguid
finantssanktsioonide potentsiaalse rikkumise või erandite kohaldumise osas.
Rahapesu Andmebüroo on selgitanud, et juhul kui füüsiline või juriidiline isik kahtleb, kas temaga
ärisuhtes olev isik on finantssanktsiooni subjekt või tema poolt kavandatav või tehtav tehing või
toiming rikub finantssanktsiooni, peab isik finantssanktsiooni kahtlust ümberlükkava teabe
saamiseni kohaldama ja Rahapesu Andmebürood sellest teavitama. Ettevõtja jaoks tähendab
ebakindlus sanktsioonide kohaldumise ja erandite rakendamise võimaluse kohta seega saamata
jäävaid tulusid ja partnersuhete rikkumist. Kohene nõustamine ja kiired otsused Rahapesu
Andmeebüroo kui pädeva asutuse poolt on ettevõtjate seisukohast seega äärmiselt olulised.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumini on jõudnud paraku teave ka potentsiaalset
kriitilisemate tagajärgedega situatsiooni kohta, kus kindlus sanktsioonirežiimist erandi saamise
osas on möödapääsmatu potentsiaalse keskkonnakatastroofi ära hoidmiseks. Nimelt, EL
sanktsioonidest mõjutatud EuroChemi ammoniaagiterminalile hoiustamistingimuste tagamine ja
selleks tehingute võimaldamine on hädavajalik terminali töö ja seega ohutuse tagamiseks.
Loodame ka konkreetses kaasuses Rahapesu Andmebüroo kiiret seisukohavõttu.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saanud infot, et Soome riigi analoog Eesti
Rahapesu Andmebüroole tõlgendab sanktsioone ja sanktsiooniga koormatud isikutega käitumist
erinevalt. Ettevõtted, mille omand on hiljuti vahetunud ja kelle eelmised sanktsioneeritud
omanikud juriidiliselt enam pole asjaga seotud, saavad Soomes kaubavedudega jätkata, aga Eestis
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 /
[email protected] / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
mitte. Mis on selles teadmises Eesti seisukoht ja kas selline erinev tõlgendus on kuidagi
argumenteeritud ja põhjendatud?
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Taavi Aas
majandus- ja taristuminister
Juku Paulus
639 7689
[email protected]
2 (2)