Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 25. märts 2022
- Viit
- 6-3/222-1
- Registreeritud
- 25. märts 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- R.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 25. aprill 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Roman <[email protected]>
Saadetud: 24.03.2022 12:12
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Virtuaalvääringu teenuse pakkuja
Tere,
soovime registreerida litsinseeritud ettevõtte ja veebi vormi täitmisel tekkis paar küsimust, kas
oskate aidata?
1. Juhtorgani liikme ja prokuristi personaalandmed ja vastutus
- Kas peab olema andmed juhatuse liige ja prokuristi kohta või piisab kui olemas ainult
juhatuse liige andmed?
2. RahaPTS seaduse § 14 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad
- Kas Teil on näidised selle dokumendi kohta?
3. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 23 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja
nende täitmise kontrollimise kord
- Kas Teil on näidised selle dokumendi kohta? Soov on kasutada erinevad teenusepakkujad.
Lugupidamisega,
Roman