Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 18. märts 2022

Seotud ettevõtted

Bitwallet Limited OÜ (adressaat)

Viit: 1.2-2/11-1
Registreeritud: 18. märts 2022
Dokumendi liik: Sissetulev kiri
Adressaat: Bitwallet Limited OÜ
Saabumis/saatmisviis: e-post

Funktsioon: 1.2 Õigusteenindus ja õigusloome. Väärtegude menetlemine ja sunni rakendamine
Sari: 1.2-2 Õigusloome ja õigusteeninduse kirjavahetus
Toimik: 1.2-2/2022
Vastutaja: Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg: 18. aprill 2022

Failid

E-kiri_Bitwallet_16.03.2022.pdf294 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Julia Lavrova-bitwallet Estonia <[email protected]> Saadetud: 16.03.2022 19:30 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Küsimused seoses RahaPTS 15.03.2022 muudatusega Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo, Seoses RahaPTS 15.03.2022 muudatusega, tekkisid meil mõned küsimused. 1. Kas saaksite palun välja tuua mõned audiitorfirmad, kellel on kogemust virtuaalvääringu valdkonnas? 2. Kas Te saaksite palun selgitada põhjalikumalt RahaPTS § 3 punkte 10, 10 (1), 10 (2) ja 10 (3), et saaksime paremini määratleda, kas ettevõtte tegevus läheb 100 000 euro osakapitali nõude alla või 250 000 euro. Lugupidamisega Julia Lavrova Estonia www.bitwallet.com DISCLAIMER: This message contains information that is privileged and confidential, and is intended only for the use of the person or entity to w hom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please do not read, print, c opy, disseminate or use its contents. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete the message.

Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →