Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 18. märts 2022
- Viit
- 1.2-2/10-1
- Registreeritud
- 18. märts 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Steveyx JL
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.2 Õigusteenindus ja õigusloome. Väärtegude menetlemine ja sunni rakendamine
- Sari
- 1.2-2 Õigusloome ja õigusteeninduse kirjavahetus
- Toimik
- 1.2-2/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 18. aprill 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Management Steveyx <[email protected]>
Saadetud: 17.03.2022 04:13
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: audit
Tähtsus: Tavaline
Tere
Seoses Rahapesu tõkestamise seaduse uue redaktsiooniga tekkis vajadus krüptofirmal viia läbi
välisaudit. Seaduse tekstis ei ole selle kohta täpset sõnastust. Sellest küsimus: kas audiitor peab olema
Eestist või võib olla EL-st, või rahvusvahelise auditlitsensiga kolmandast riigist?
Lp,
Steveyx JL
Igor Toršin