Meie 14.03.2022 nr 6-3/171-1
Märgukiri virtuaalvääringu teenusepakkujatele
seoses RahaPTS muudatusega
15.03.2022 jõustub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS)
muudatus, millega täiendatakse ning muudetakse hetkel kehtivat korda nimetatud seaduse alusel
tegevusluba taotlevatele isikutele, peamiselt virtuaalvääringu teenuse pakkujatele.
Seaduse muudatuse hetkel kehtivat virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba omavad
ettevõtjad on kohustatud oma tegevuse ja tegevust reguleerivad sisemised dokumendid viima
RahaPTS muudatustega jõustuvate nõuetega kooskõlla hiljemalt 15.06.2022, esitades selleks
vastavasisulise taotluse kas MTR veebiportaalis või notari vahendusel. Kui ettevõtja ettenähtud
tähtaja jooksul oma tegevust seadusega kooskõlla ei vii ja dokumente ei esita, on Rahapesu
Andmebüroo kohustatud tunnistama ettevõtja tegevusloa kehtetuks.
Juhime tähelepanu, et 15.03.2022 jõustuva RahaPTS § 3 p 102 ja p 103 kohaselt tuleb edaspidi
virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba taotleda ka juhul, kui pakutakse virtuaalvääringu
ülekande teenust (mis seisneb virtuaalvääringuga seotud korralduste vastuvõtmises, täitmises ja
edastamises kolmandate isikute nimel)või väljastatakse virtuaalvääringuid (ICO).
Menetlustähtaeg ning kohaldatav õigus
Tegevusloa taotluste osas, mis esitati ja lahendati enne 15.03.2022, kohaldatakse seadust, mis
kehtis taotluse esitamise hetkel, ehk nõudeid vastavalt menetlemise hetkel kehtivale
RahaPTS-ile. Nende tegevusloa taotluste või muutmise taotluste osas, mis on esitatud enne
15.03.2022, kuid tegevusloa puuduste kõrvaldamise tähtaeg ja/või menetluse tähtaeg on hilisem
kui 15.03.2022, kohaldatakse menetlusõiguslike normide osas (näiteks riigilõiv) seadust, mis
kehtis taotluse esitamise hetkel. Materiaalõiguslike normide osas (taotluse juurde esitatavad
dokumendid ja kontrollieseme asjaolud) kohaldatakse aga alates 15.03.2022 kehtima hakkavat
uut RahaPTS redaktsiooni (RT I, 12.03.2022, 19).
Ülalkirjeldatud menetluskord aitab tagada õiguskindlust avalikkusele, sest teenust saavad
pakkuda vaid isikud, kes vastavad seaduse kehtivatele nõuetele. Selgitame, et alates 15.03.2022
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412
kehtivas seaduses sätestatud kontrollieseme asjaoludele mittevastavatele isikutele tegevuslubade
väljastamine ei oleks eesmärgipärane (haldusmenetluse seaduse § 5 lg 2), sest koheselt peale
tegevusloa väljastamist tekib Rahapesu Andmebürool vastava tegevusloa kehtetuks tunnistamise
õigus, sest ettevõte ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele. Eelnev olukord tekitaks
taotlejale täiendavat kahju, mistõttu on eesmärgipärasem taotlustele, mis on seaduse jõustumise
kuupäeval menetluses 15.03.2022, rakendada jõus oleva RahaPTS täiendavaid nõudeid.
Tegevusloa taotlused, mis esitatakse alates 15.03.2022. a (k.a), lahendab Rahapesu Andmebüroo
tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast
arvates. Rahapesu Andmebüroo otsusel võib tegevusloa andmise tähtaega pikendada kuni 120
päevani. Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimisega seonduvalt võib
Rahapesu Andmebüroo tegevusloa muutmise menetlust pikendada kuni 150 päevani (RahaPTS
§ 1183 lg 6).
Riigilõiv
Vastavalt riigilõivuseaduse muudatustele muutuvad ka virtuaalvääringu teenusepakkuja
tegevusloa taotluse läbivaatamise riigilõiv. Virtuaalvääringu tegevusluba taotledes tuleb edaspidi
tasuda riigilõivu uue taotluse puhul 10 000 eurot ning virtuaalvääringu tegevusloa muutmise
taotluse puhul 4000 eurot. Erisusena ei tule tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest
virtuaalvääringu teenusepakkujal tasuda riigilõivu, kui tegevusloa taotluse muutmise korral
piirdub muutmine ainult ettevõtja asukoha aadressiandmete muutmisega (riigilõivuseaduse
§ 512 ). Siinkohal selgitame, et tegevusloa taotluste osas, mis on esitatud enne 15.03.2022,
kehtivad endised riigilõivumäärad, see tähendab 3300 eurot.
Majandustegevusest ajutine loobumine
15.03.2022 jõustuva RahPTS § 726 kohaselt ei ole virtuaalvääringu teenuse pakkujal võimalik
enam esitada majandustegevusest ajutiselt loobumise teadet. Kõik virtuaalvääringu
teenusepakkujad, kes on ajutises loobumises, loetakse majandustegevus taasalustatuks 2022.
aasta 15. juunist (RahaPTS § 1183 lg 5).
Virtuaalvääringu teenusepakkujate tegevuslubade kehtetuks tunnistamine
Vastavalt jõustuva RahPTS § 118 3 lg-le 4 tunnistab Rahapesu Andmebüroo kohustuslikus korras
nende virtuaalvääringu teenusepakkujate tegevusload kehtetuks, kes oma tegevust hiljemalt
15.06.2022 seadusega kooskõlla ei vii ja seaduses nõutud dokumente ei esita.
Muudetud seaduse terviktekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/112032022019
RAB annab teada, et on väljastab lähiajal täiendava juhendi virtuaalvääringu tegevusloa
taotlemiseks. Juhend avalikustatakse RAB-i kodulehel www.fiu.ee.
Lisaküsimuste korral pöörduge
[email protected].
2
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Matis Mäeker
Rahapesu Andmebüroo juht
3