Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 8. märts 2022
Seotud ettevõtted
- Viit
- 6-3/163-1
- Registreeritud
- 8. märts 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Lex Law Office OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 7. aprill 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Anna Agu <[email protected]>
Saadetud: 07.03.2022 16:15
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: olulise osaluse võõrandamine VASP-is
Manused: image001.png
Lugupeetud Rahapesu andmebüroo
Kui kohustatud isik, kellel on väljastatud tegevusluba Rahapesu andmebüroo poolt, soovib võõrandada
olulise osalusele, kas eelnimetatud toiming peab olema eelnevalt kooskõlastatud Rahapesu
andmebürooga?
Kui jah, siis millised formaadis peab olema tehtud eelnimetatud kooskõlastus ja kui palju aega enne?
Lugupidamisega
Anna Agu
Partner
+372 5885 7575
[email protected]
www.lexlaw.ee