Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise põhistamata määrus18930000118

Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise põhistamata määrus Koostamise kuupäev ja koht: 15.03.2023, Tallinn Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Kristiina Savtšenkova Ametiasutuse nimi: Põhja Ringkonnaprokuratuur Kriminaalasja number: 18930000118 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 3891 lg 3 Kahtlustatava nimi (registrikood): XXX OÜ (registrikood XXX) Kuriteo toimepanemise aeg: oktoober 2018–mai 2019 Määrus on koostatud lähtudes KrMS §-st 206 lg-st 11, mille alusel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruses KrMS § 145 lg 3 p-s 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata. Juhindudes KrMS §-dest 202 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasja nr 18930000118 menetlus kahtlustatava XXX OÜ suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: 2.1.KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada XXX OÜ hüvitama kuriteoga tekitatud kahju summas 22 000 eurot. 2.1.1. XXX OÜ annab tagasivõetamatu nõusoleku kahju hüvitamise kohustuse osaliseks täitmiseks XXX OÜ pangakontol nr EE404204278609535209 (Coop Pank AS) olevate rahaliste vahendite arvelt kogusummas 20 000 eurot, millised on arestitud Põhja Ringkonnaprokuratuuri XXX edasilükkamatutel juhtudel vara arestimise määrusega (lubatavaks tunnistatud Harju Maakohtu XXX määrusega nr XXX). Kahju hüvitamise kohustuse täitmiseks annab XXX OÜ COOP Pank AS-le maksekäsu kanda 20 000 eurot ühele järgmisena näidatud Maksu- ja Tolliameti kontodest, kasutades viitenumbrit 003253577743. - IBAN EE351010052031000004, SWIFT EEUHEE2X (AS SEB Pank); - IBAN EE522200221013264447, SWIFT HABAEE2X (Swedbank AS); - IBAN EE401700017002872300, SWIFT RIKOEE22 (Luminor Bank AS); - IBAN EE957700771001523585, SWIFT LHVBEE22 (AS LHV Pank). 2.1.2. XXX OÜ tasub ülejäänud kuriteoga tekitatud kahju hüvitamiseks määratud summa 2000 eurot hiljemalt 15.04.2023 ühele allpool nimetatud Maksu- ja Tolliameti kontodest, kasutades viitenumbrit 003253577743: - IBAN EE351010052031000004, SWIFT EEUHEE2X (AS SEB Pank); - IBAN EE522200221013264447, SWIFT HABAEE2X (Swedbank AS); - IBAN EE401700017002872300, SWIFT RIKOEE22 (Luminor Bank AS); - IBAN EE957700771001523585, SWIFT LHVBEE22 (AS LHV Pank).  2.2.KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada XXX OÜ-d maksma riigituludesse 700 eurot hiljemalt 15.04.2023. Makserekvisiidid väljastatakse XXX OÜ-le käesoleva määruse allkirjastamise järgselt. 2.3.XXX OÜ lepingulise kaitsja osalusega seoses tekkinud menetluskulud jätta XXX OÜ kanda. 3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: kehtivad tõkendid puuduvad. 4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: - XXX läbiotsimisel XXX elukohast aadressil XXX leitud ja ära võetud ning XXX asitõendi vaatluse käigus turvakotist nr 2162627 välja võetud XXX OÜ ja XXX OÜ vaheline XXX koostööleping nr 09/19 kahes identses eksemplaris – jätta kriminaaltoimikusse, äriühingu nõudmisel väljastada nendest koopia; - XXX läbiotsimisel XXX elukohas aadressil XXX, XXX poolt vabatahtlikult välja antud XXX OÜ-ga seotud dokumendid – jätta kriminaaltoimikusse, äriühingu nõudmisel väljastada nendest koopia. 5. Kriminaalmenetluse kulud: XXX OÜ-ga seotud menetluskulude osas vt p 2.3. 6. Vastavalt KrMS § 206 lg-le 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kannatanu Maksu- ja Tolliameti esindaja XXX ning XXX OÜ seaduslikule esindajale XXX ja äriühingu kaitsja XXX. 7. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lg-le 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Põhja Ringkonnaprokuratuuris aadressil Lubja 4, Tallinn. 8. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lg 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. (allkirjastatud digitaalselt) Kristiina Savtšenkova ringkonnaprokurör XXX OÜ seadusliku esindaja XXX kinnitusel on äriühing kriminaalmenetluse lõpetamise ja määratud kohustustega nõus ning on määruse kätte saanud. XXX OÜ seaduslikule esindajale XXX on selgitatud, et kui äriühing ei täida talle pandud kohustusi ettenähtud tähtaja jooksul, uuendab prokuratuur KrMS § 202 lg 7 alusel kriminaalmenetluse. (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) XXX OÜ XXX XXX XXX faktiline juht XXX OÜ kaitsja