Teade

Meie 28.02.2022 nr 7-2/3-1 Märgukiri raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele ning abioperaatoritele Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) ülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 54 lg 1 p 9 kohaselt rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmine. Tulenevalt Euroopa Liidu poolt ulatuslikele sanktsioonide kehtestamisega seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas on RAB oma seaduses sätestatud ülesande täitmise raames, mille kohaselt RAB teostab rahvusvaheliste finantssanktsioonide üle järelevalvet, vastab rahvusvahelise finantssanktsiooniga seotud päringutele ning annab haldusakte ja teeb muid toiminguid, mis on ette nähtud rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis ( rahvusvahelise sanktsiooni seaduse edaspidi RSanS § 11 lg-st 2 ja lg 3 p-st 3). Selgitame, et RAB kujundab oma hinnangu võttes aluseks talle teatavaks saanud info ja „ELi parimad tavad piiravate meetmete tõhusaks rakendamiseks“ parima praktika dokumendi, mille p-de 62-68 alusel tuleb teise isiku omandis olemise küsimuse tuvastamisel lähtuda üle 50% omamise reeglist ning kontrolli all olemise tuvastamisel lähtuda p 63 toodud hindamise kriteeriumitest. Juhime tähelepanu, et rahvusvahelised finantssanktsioonid on kohustuslikud kohaldamiseks kõikidele Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele vastavalt Euroopa Liidu (edaspidi EL) määrustele ja RSanS §-le 19. RAB on analüüsinud ja kogunud täiendavat infot ja teinud alljärgnevad kontrolltoiminguid: Lähtudes EL nõukogu määrusest nr 269/2014, on Bank Rossiya kantud nimetatud määruse sanktsioneeritud isikute nimekirja alates 23.02.2022 ning tema osas tuleb kohaldada piiravaid meetmeid vastavalt määruse artiklile 2: 1. Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid. 2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks. RAB on tuvastanud, vastavalt RSanS § 18 p-dele 1 ja 2, et EL parima praktika dokumendi kohaselt on kontrolli hindamise kriteeriumid täidetud. Nimelt on National Media Group ja Pervõi Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412 Kanal (Channel One Russia) Bank Rossiya kontrolli all ning sellest tulenevalt on teatavate telekanalite edastamine kaudne vahendite ja ressursi kättesaadavaks tegemine. Seda öeldes ja arvestades eeltoodut ning lähtudes EL nõukogu määrusest nr 269/2014, tuleb National Media Group ja Pervõi Kanal (Channel One Russia) ning nende poolt toodetud telekanalite osas kohaldada piiravaid meetmeid vastavalt nimetatud määruse artiklile 2. RAB on avalike allikate alusel tuvastanud, et muu hulgas alltoodud telekanalid edastavad National Media Group poolt toodetud sisu: 1. Pervõi kanal 2. 5TV (Petersburg - Channel Five) 3. CTC Media 4. REN TV 5. Kanal 78 RAB on avalike allikate alusel tuvastanud, et muu hulgas alltoodud telekanalid edastavad Pervõi Kanal poolt toodetud sisu: 1. Дом кино 2. Дом кино Премиум 3. Музыка Первого 4. Время 5. Телекафе 6. Бобёр 7. О! 8. Поехали! 9. Победа 10. Катюша 11. Карусель Ülaltoodu ei muuda asjaolu, et juhul, kui füüsiline või juriidiline isik tuvastab iseseisvalt, et temaga ärisuhtes olev või seda kavandav isik on finantssanktsiooni subjekt või tema poolt kavandatav või tehtav tehing või toiming rikub finantssanktsiooni, kohaldab ta finantssanktsiooni ja teavitab sellest viivitamata Rahapesu Andmebürood. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht 2 Kärt Saluäär From: Telset <[email protected]> Sent: teisipäev, 1. märts 2022 15:55 To: RAB rahapesu Subject: [SUSPICIOUS URL INSIDE]Fwd: Märgukiri nr 7-2/3-1 Attachments: 7-23-1 28.02.2022 Väljaminev kiri.asice Tere, Käesolevaga teatame Teile, et „Märgukiri raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele ning abioperaatoritele“ nr 7-2/3-1 28.02.2022 kuupäevast on täidetud. Kanalid, mis oli välja lülitatud: 1. Pervõi kanal 2. REN TV 3. Дом кино 4. Дом кино Премиум 5. Музыка Первого 6. Время 7. Телекафе 8. Бобёр 9. О! 10. Поехали! 11. Карусель Neid kanaleid meie võrgus ei olnud: 1. 5TV (Petersburg - Channel Five) 2. CTC Media 3. Kanal 78 4. Победа 5. Катюша Uudis meie leheküljel https://telset.ee/est/news/news-details/634/ Best Regards, / Lugupidamisega / С Уважением, Veronika Pushkar AS Telset Õismäe tee 57a, Tallinn 13515, Estonia telefon + 372 657 1101 e-post [email protected] www.telset.ee 1 From: RAB rahapesu [mailto:[email protected]] Sent: esmaspäev, 28. veebruar 2022 17:30 Subject: FW: Märgukiri nr 7-2/3-1 Vabandame, edastame ka faili. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo From: RAB rahapesu Sent: Monday, February 28, 2022 4:58 PM Subject: Märgukiri nr 7-2/3-1 Tere Edastame märgukirja raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele ning abioperaatoritele. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12 10117 TALLINN telefon: 6960 500 e-post: [email protected] www.fiu.ee 2 Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. 3 Saatja: Telset <[email protected]> Saadetud: 01.03.2022 15:46 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: [SUSPICIOUS URL INSIDE]Fwd: Märgukiri nr 7-2/3-1 Manused: Telset.png; 7-23-1 28.02.2022 Väljaminev kiri.asice Tere, Käesolevaga teatame Teile, et „Märgukiri raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele ning abioperaatoritele“ nr 7-2/3-1 28.02.2022 kuupäevast on täidetud. Kanalid, mis oli välja lülitatud: 1. Pervõi kanal 2. REN TV 3. Дом кино 4. Дом кино Премиум 5. Музыка Первого 6. Время 7. Телекафе 8. Бобёр 9. О! 10. Поехали! 11. Карусель Neid kanaleid meie võrgus ei olnud: 1. 5TV (Petersburg - Channel Five) 2. CTC Media 3. Kanal 78 4. Победа 5. Катюша Best Regards, / Lugupidamisega / С Уважением, Veronika Pushkar AS Telset Õismäe tee 57a, Tallinn 13515, Estonia telefon + 372 657 1101 e-post [email protected] www.telset.ee From: RAB rahapesu [mailto:[email protected]] Sent: esmaspäev, 28. veebruar 2022 17:30 Subject: FW: Märgukiri nr 7-2/3-1 Vabandame, edastame ka faili. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo From: RAB rahapesu Sent: Monday, February 28, 2022 4:58 PM Subject: Märgukiri nr 7-2/3-1 Tere Edastame märgukirja raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele ning abioperaatoritele. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12 10117 TALLINN telefon: 6960 500 e-post: [email protected] www.fiu.ee Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.