Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 1. märts 2022
- Viit
- 6-3/150-1
- Registreeritud
- 1. märts 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Compliance Estonia
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 31. märts 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Compliance Estonia <[email protected]>
Saadetud: 28.02.2022 17:12
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Koopia: <[email protected]>
Teema: Päring
Tere!
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MSÜS) § 30 lg 1
ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS)
§§-de 73 ja 74 koosmõjust tuleb kontrollieseme asjaoludesse puudutavatest
muudatustest teavitada Rahapesu Andmebürood ette 30 päeva enne kavandatavat
muudatust. See puudutab muudatusi ettevõttega seotud isikutest (juhatuse liige,
omanik, tegelik kasusaaja, kontaktisik jne) ning virtuaalvääringu teenuse pakkujate
osas muudatused ka tegevuskoha, maksekonto ja osakapitali osas. Teave
muudatustest tuleb esitada Majandustegevuse registris.
Kas saame õigesti aru, et 30 päeva enne kontaktisiku vahetust tuleb MTR süsteemi
muudatustest teavitada ja seejärel oodata Rahapesu Andmebüroo inspektorite
kinnitust või meie poolt valitud kandidaadi tagasilükkamist? Millised dokumendid
peale isikliku dokumendi ja CV peame esitama? Kas peame ootama uue kontaktisiku
kinnitust Teie poolt või kui 30 päeva jooksul infot pole, loetakse kandidaat heakskiidetuks?
Ootame Teie selgitusi ja täname Teid ette,
Lugupidamisega,
Dream Finance meeskond
Svetlana Prussova