Meie 28.02.2022 nr 7-2/3-1
Märgukiri raadio- ja
televisiooniorganisatsioonidele ning
abioperaatoritele
Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) ülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 54 lg 1 p 9 kohaselt rahvusvahelise sanktsiooni
seadusest tulenevate ülesannete täitmine. Tulenevalt Euroopa Liidu poolt ulatuslikele
sanktsioonide kehtestamisega seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda
Ukrainas on RAB oma seaduses sätestatud ülesande täitmise raames, mille kohaselt RAB teostab
rahvusvaheliste finantssanktsioonide üle järelevalvet, vastab rahvusvahelise finantssanktsiooniga
seotud päringutele ning annab haldusakte ja teeb muid toiminguid, mis on ette nähtud
rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis ( rahvusvahelise sanktsiooni
seaduse edaspidi RSanS § 11 lg-st 2 ja lg 3 p-st 3). Selgitame, et RAB kujundab oma hinnangu
võttes aluseks talle teatavaks saanud info ja „ELi parimad tavad piiravate meetmete tõhusaks
rakendamiseks“ parima praktika dokumendi, mille p-de 62-68 alusel tuleb teise isiku omandis
olemise küsimuse tuvastamisel lähtuda üle 50% omamise reeglist ning kontrolli all olemise
tuvastamisel lähtuda p 63 toodud hindamise kriteeriumitest.
Juhime tähelepanu, et rahvusvahelised finantssanktsioonid on kohustuslikud kohaldamiseks
kõikidele Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele vastavalt Euroopa Liidu (edaspidi EL)
määrustele ja RSanS §-le 19.
RAB on analüüsinud ja kogunud täiendavat infot ja teinud alljärgnevad kontrolltoiminguid:
Lähtudes EL nõukogu määrusest nr 269/2014, on Bank Rossiya kantud nimetatud määruse
sanktsioneeritud isikute nimekirja alates 23.02.2022 ning tema osas tuleb kohaldada piiravaid
meetmeid vastavalt määruse artiklile 2:
1. Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või
juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad
rahalised vahendid ja majandusressursid.
2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks
I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele,
üksustele või asutustele ega nende kasuks.
RAB on tuvastanud, vastavalt RSanS § 18 p-dele 1 ja 2, et EL parima praktika dokumendi
kohaselt on kontrolli hindamise kriteeriumid täidetud. Nimelt on National Media Group ja Pervõi
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412
Kanal (Channel One Russia) Bank Rossiya kontrolli all ning sellest tulenevalt on teatavate
telekanalite edastamine kaudne vahendite ja ressursi kättesaadavaks tegemine. Seda öeldes ja
arvestades eeltoodut ning lähtudes EL nõukogu määrusest nr 269/2014, tuleb National Media
Group ja Pervõi Kanal (Channel One Russia) ning nende poolt toodetud telekanalite osas
kohaldada piiravaid meetmeid vastavalt nimetatud määruse artiklile 2.
RAB on avalike allikate alusel tuvastanud, et muu hulgas alltoodud telekanalid edastavad
National Media Group poolt toodetud sisu:
1. Pervõi kanal
2. 5TV (Petersburg - Channel Five)
3. CTC Media
4. REN TV
5. Kanal 78
RAB on avalike allikate alusel tuvastanud, et muu hulgas alltoodud telekanalid edastavad Pervõi
Kanal poolt toodetud sisu:
1. Дом кино
2. Дом кино Премиум
3. Музыка Первого
4. Время
5. Телекафе
6. Бобёр
7. О!
8. Поехали!
9. Победа
10. Катюша
11. Карусель
Ülaltoodu ei muuda asjaolu, et juhul, kui füüsiline või juriidiline isik tuvastab iseseisvalt, et
temaga ärisuhtes olev või seda kavandav isik on finantssanktsiooni subjekt või tema poolt
kavandatav või tehtav tehing või toiming rikub finantssanktsiooni, kohaldab ta finantssanktsiooni
ja teavitab sellest viivitamata Rahapesu Andmebürood.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Matis Mäeker
Rahapesu Andmebüroo juht
2