Vastuskiri

MINISTRI KÄSKKIRI 21.01.2022 nr 10 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma moodustamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 52 lõike 1, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 3 lause 2 ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 33 lõike 3 alusel ning lähtudes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni 2020. aasta 4. veebruari istungil kinnitatud Moneyvali hindamisvisiidiks ettevalmistamise tegevuskavast: 1. Moodustan rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide alalise töörühma (edaspidi töörühm), mille alalisteks liikmeteks on: 1) Rahapesu Andmebüroo esindaja (töörühma juht); 2) Finantsinspektsiooni esindaja; 3) Välisluureameti esindaja; 4) Politsei- ja Piirivalveameti esindaja; 5) Kaitsepolitseiameti esindaja; 6) Riigiprokuratuuri esindaja; 7) Maksu- ja Tolliameti esindaja. 2. Töörühma moodustamise eesmärk on asjakohase informatsiooni vahetamisega ja asutuste vahelise koostöö tõhustamisega tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist. 3. Töörühma ülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud järelevalve-, uurimis-, korra- ja õiguskaitseasutuste vahel info vahetamine ning vajadusel koostöö koordineerimine. Töörühma pädevuses on asutuste vahelise koostööga või õigusnormide muutmise vajadusega seonduvate ettepanekute tegemine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjonile (edaspidi Valitsuskomisjon) ning Valitsuskomisjoni töörühmadele ja Valitsuskomisjoni tegevusse kaasatud asutustele. 4. Kinnitan töörühma töökorra alljärgnevalt: 4.1. Töörühm moodustatakse Valitsuskomisjoni juurde käesolevas käskkirjas määratletud ülesannete täitmiseks. 4.2. Töörühma alalised liikmed nimetavad oma esindaja töörühmas ja vajadusel asendusliikme, informeerides sellest töörühma juhti. Vajaduse ilmnemisel ning töörühma juhi ettepanekul muudetakse konkreetse koosoleku koosseisu, nii alaliste liikmete esindajate, kui alaliste liikmete osas. Töörühma juhil on õigus kaasata töörühma töösse eksperte. 4.3. Töörühma tööd juhib Rahapesu Andmebüroo esindaja, kes esindab töörühma Valitsuskomisjoni istungil. 4.4. Töörühma töövorm on koosolek. Töörühma korraline koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Korralise koosoleku kutsub kokku töörühma juht, konsulteerides koosoleku täpse toimumise aja osas eelnevalt töörühma alaliste liikmetega. Erakorralise koosoleku kutsub kokku töörühma juht, kes määrab töörühma koosoleku aja, koosseisu ja koha koosoleku kokkukutsumise teates. Töörühma koosolekuid ei protokollita. 4.5. Töörühm võib vajadusel alaliste liikmete ühiste tegevusplaanide kinnitamiseks vastu võtta otsuseid. Töörühma koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku töörühma liikmetest. Igal töörühma liikmel on üks hääl. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav töörühma juhi hääl. Otsuse kohta koostatakse otsuse tulemust kajastav protokoll, kuhu märgitakse otsuse tegemise aeg, otsuse tekst ja hääletamistulemus. Protokollile kirjutab alla töörühma juht. 4.6. Töörühma tegevust korraldab Rahapesu Andmebüroo, kes kaasab vajadusel Rahandusministeeriumi. (allkirjastatud digitaalselt) Keit Pentus-Rosimannus rahandusminister  Finantsinspektsioon Välisluureamet Politsei- ja Piirivalveamet Meie 17.02.2022 nr 1.1-5/3-1 Kaitsepolitseiamet Riigiprokuratuur Maksu- ja Tolliamet Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma kohtumine Vastavalt RahaPTS § 54 lg 1 p 6 korraldab Rahapesu Andmebüroo koostööd järelevalve- ja uurimisasutustega, mis tähendab asjakohase informatsiooni vahetamist, et riskipõhiselt tuvastada ning tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist. NRA tegevuskavas üks meetmetest on asutuste vaheline operatiivkoostöö tõhustamine. 21.01.2022 rahandusministri käskkirjaga moodustati rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühm, kuhu kuuluvad esindajad Rahapesu Andmebüroost, Finantsinspektsioonist, Välisluureametist, Kaitsepolitseiametist, Politsei- ja Piirivalveametist, Maksu- ja Tolliametist ning Riigiprokuratuurist. Töörühma ülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud järelevalve-, uurimis-, korra- ja õiguskaitseasutuste vahel info vahetamine ning vajadusel koostöö koordineerimine. Esimene operatiivtasandi töörühma koosolek on planeeritud toimuma 03.03.2022 kell 09:30-12:30 Rahapesu Andmebüroos aadressil Pronksi 12, Tallinn. 03.03.2022 kohtumise päevakava: 1. RAB-ilt sissejuhatus: OP töörühma moodustamise taust, ülesanded, eesmärk ja ootused – 15 min; 2. Arutelu: OP töörühma töökorralduse/reeglistiku/põhimõtete kokkuleppimine – 20 min; 3. RAB-ilt ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest (sh ülevaade virtuaalvääringu ja äriühinguteenuse pakkujate uuringutest) – 30 min; 4. Iga asutuse esindajalt 10-15 min ülevaade: olenevalt olukorrateadlikkusest rahapesu ja terrorismi rahastamise olukorrapilt ja tuvastatud ohud ning ootustest töörühma tööle – 60 min; Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 696 0500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412  5. Arutelu: milliste valdkondade, riskidega ja kuidas koostöös saaks tegeleda ning konkreetsete tegevuste kokkuleppimine, mida iga asutus teeb – 40 min; 6. Järgmise kohtumise aja ja teemade kokkuleppimine – 10 min. Eeltoodust tulenevalt palume teavitada enda asutuse esindaja nimi hiljemalt 28.02.2022. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht Lisa: Rahandusministri 21.01.2022 käskkiri nr 10 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma moodustamine 2 Saatja: Kristel Raamat <[email protected]> Saadetud: 28.02.2022 11:17 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>; RAB rahapesu <[email protected]> Koopia: Liisi Mets <[email protected]>; Triin Hünninen <[email protected]> Teema: FW: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma kohtumine Manused: image001.png; 1.1-53-1 17.02.2022 Väljaminev kiri.asice Tere Teavitan, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasa ndi ekspertide töörühmas on Finantsinspektsiooni esindajaks Liisi Mets, asendusliikmeks Kristel Raamat. Lugupidamisega Kristel Raamat Jurist | Lawyer Finantsinspektsioon + 372 668 0548 [email protected] twitter.com/FI_uudised www.fi.ee KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronki ri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist. CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. From: [email protected] <[email protected]> Sent: reede, 18. veebruar 2022 08:09 To: Finantsinspektsioon <[email protected]> Subject: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma kohtumine Teile on saadetud Rahapesu Andmebüroo dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma kohtumine“ mis on registreeritud 17.02.2022 numbriga 1.1-5/3-1. Digiallkirjastatud dokumendi avamiseks on vaja ID-tarkvara, mis on kättesaadav internetis: https://installer.id.ee/. Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12 10117 TALLINN telefon: 6960 500 e-post: [email protected] www.fiu.ee ***************************************************** Через систему администрирования документов бюро информации по отмыванию денег Вам направлен документ "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma kohtumine", зарегистрированный 17.02.2022 под номером 1.1-5/3-1. Для открытия документа, подписанного электронной подписью, необходима программа DigiDoc3, которую можно скачать в интернете: https://installer.id.ee/. Бюро информации по отмыванию денег ул. Пронкси д. 12 10117 ТАЛЛИНН ЭСТОНИЯ Телефон + 372 6960 500 Адрес электронной почты: [email protected] www.fiu.ee ***************************************************** The document management system of the Financial Intelligence Unit has forwarded You a document "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide töörühma kohtumine" registered on 17.02.2022 with number 1.1-5/3-1. The document is digitally signed and can be opened by using the DigiDoc3 software which is available on the website: https://installer.id.ee/. Estonian FIU Pronksi street 12 10117 Tallinn ESTONIA phone +372 6960 500 e-mail: [email protected] www.fiu.ee