Teade

Rahandusministeerium [email protected] Finantsinspektsioon [email protected] Rahapesu Andmebüroo [email protected] Eesti Pank [email protected] Meie: 23.02.2022 nr 13 Austatud koostööpartnerid Pangaliidu juhatus kinnitas 22.02.2022 Pangaliidu uuendatud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning finantssanktsioonide rakendamise poliitika ja suunised, millega ajakohastasime 19.03.2019 kinnitatud samasisulist dokumenti. Uuendamisel lähtus Pangaliit üldistest arengutest valdkonnas sh muudatustest õiguskeskkonnas, 2021.aasta siseriikliku riskihinnangus väljatoodud riigi ja sektoriaalsetest riskidest ja haavatavustest, Rahapesu Andmebüroo uuringutest ning Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitikast ja riskihinnangust. Suuniste eesmärk on kujundada Eesti pangandussektoriülest rahapesu ja terrorismi rahastamise parimat praktikat. Tegemist on vabatahtliku miinimumlävendiga. Uuendatud „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning finantssanktsioonide rakendamise poliitika ja uuendatud suunised“ on kättesaadavad Pangaliidu veebis https://pangaliit.ee/rahapesu- tokestamine/hoolsusmeetmed. Inglisekeelne versioon on kättesaadav Pangaliidu veebis alates 7.märtsist. Lugupidamisega, /allkirjastatud digitaalselt/ Katrin Talihärm Tegevdirektor Maakri 30, Tallinn 10145 T +372 611 6567 [email protected] pangaliit.ee