Hr Matis Mäeker 12.11.2025 nr 4.2-1.16/6537-2
juht
Rahapesu Andmebüroo
Pronksi tn 12
10117 TALLINN
[email protected]
Teabe andmine virtuaalvääringu teenuse pakkujate kohta
Lugupeetud Matis Mäeker
Krüptovaraturu osaliste järelevalvetegevuse raamistik ja üleminekuperiood on sätestatud
krüptovaraturu seaduses (edaspidi KrÜTS), hõlmates muu hulgas Finantsinspektsiooni (FI) kohustust
otsustada krüptovarateenuse osutajatele tegevuslubade andmine, muutmine ja kehtetuks
tunnistamine kui ka jälgida nii aruandeid kui kogu krüptovaraturu toimimist ning tagada mh
Finantsinspektsiooni seaduses (edaspidi FIS) loetletud eesmärkide (nt FIS § 3) täitmine.
FIS § 48 lõike 1 kohaselt on FI-l õigus taotluse alusel saada RAB-ilt teavet, mis on vajalik FI ülesannete
täitmiseks. Samuti tuleneb FIS § 481 lõikest 1, et riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused on
oma pädevuse piires kohustatud FI-d abistama. Lisaks on sätestatud RahaPTS § 60 lõikes 53, et
RAB-il on õigus edastada sama paragrahvi lõikes 4 nimetatud teavet Finantsinspektsioonile Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2023/1114 sätestatud tegevusloaga seotud menetluste
tarbeks.
Eeltoodut arvestades selgitame, et 12.11.2025 seisuga on FI-s menetlemisel järgmiste isikute
(edaspidi Taotlejad) esitatud taotlused krüptovarateenuse osutamiseks tegevusloa saamiseks:
1. Striga Technology AS (registrikood 16298772, RABi virtuaalvääringu tegevusluba nr
FVT000546);
2. Wallet Solutions OÜ (registrikood 14676729, RABi virtuaalvääringu tegevusluba nr
FVT000037).
Palume nimetatud isikute (Taotlejate) kohta esitada järgmised andmed ja dokumendid:
1) tegevusloa taotluste (sh ka tegevusloa muutmise taotluste) toimikud;
2) ettekirjutused;
3) kohapealsete kontrollide ja kaugkontrollide tulemusi käsitlevad aktid või aktide puudumisel
muud kontrollide tulemusi kajastavad dokumendid;
4) kogu RAB-ile teadaolev informatsioon Taotlejate 12.11.2025 seisuga juhatuse ja nõukogu
liikmete kohta;
5) kogu RAB-ile teadaolev informatsioon Taotlejate 12.11.2025 seisuga omanike ja tegelike
kasusaajate kohta;
Sakala 4, Tallinn
15030 Eesti / Estonia
T: +372 668 0500
E:
[email protected]
www.fi.ee
6) teave selle kohta, kui mõni Taotleja varasem juhatuse või nõukogu liige on kutsutud juhatusest
või nõukogust tagasi tulenevalt sellest, et RAB on seda nõudnud või Taotlejaga sellega
seonduvalt suhtluses olnud;
7) kirjavahetus ja dokumendid, mis on seotud Taotleja tegevuses esinenud
puuduste/rikkumistega või selle kahtlusega (välja arvatud, kui kirjavahetus oli osa ettekirjutuse
tegemise protsessist või kohapealsest või kaugkontrollist);
8) aruanded või väljavõtted aruannetest, millest nähtub teave Taotlejate klientide kohta 2025.
aastal;
9) Taotlejate kohta olemasolev igasugune negatiivne või õiguspärast käitumist kahtluse alla
seadev teave, mh nt kliendikaebustest nähtuvad probleemkohad Taotlejate tegevuses.
MiCA artikli 63 lõikes 10 on välja toodud õiguslikud alused, mille esinemisel lükkavad pädevad
asutused krüptovarateenuse osutaja tegevusloa taotluse tagasi. Muu hulgas on välja toodud üheks
põhjuseks asjaolu, kui on objektiivne ja tõendatav põhjus arvata, et taotleva krüptovarateenuse
osutaja juhtorgan võib krüptovarateenuse osutaja tulemuslikku, kindlat ja usaldusväärset juhtimist ja
talitluspidevust, tema klientide huvide piisavat arvessevõtmist ja turu terviklust ohustada või seab
taotleva krüptovarateenuse osutaja suurde rahapesu või terrorismi rahastamise ohtu. Lisaks on
taotluse tagasilükkamise aluseks teiste hulgas asjaolu, kui taotlejas olulist osalust omavatel isikutel ei
ole piisavalt head mainet või kui taotlev krüptovarateenuse osutaja ei täida või tõenäoliselt ei täida
MiCA-st tulenevaid nõudeid.
Eespool taotletud teave ja dokumendid Taotlejate kohta on vajalikud selleks, et hinnata
krüptovarateenuse osutaja tegevusloa taotluse läbivaatamise menetluse raames, kas Taotlejatel on
juba olemasoleva tegevusloa alusel tegutsedes probleeme õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisega
või oht selleks. Samuti on küsitud teave ja dokumendid vajalikud Taotlejate ja temaga seotud isikute
maine hindamiseks ning veendumaks, et Taotlejad ei ole FI ees teavet varjanud ega seda
moonutanud (nt juhatuse ja nõukogu liikmete kohta esitatav teave). Seega aitavad FI poolt taotletud
andmed ja dokumendid täita FI-l ülesannet veenduda tegevusloamenetlustes, et Taotlejad vastavad
MiCA-st ja KrüTS-ist tulenevatele nõuetele ning puuduvad alused tegevusloa taotluse
tagasilükkamiseks.
Eespool toodud loetelu teabest ja dokumentidest, mida FI vajab Taotlejate tausta ja nende poolt
esitatud dokumentide usaldusväärsuse hindamiseks, ei ole ammendav. Juhul kui
tegevusloamenetluste käigus selgub RAB-ilt täiendava teabe või täpsustuste küsimise vajadus,
edastame Teile vastavasisulise eraldiseisva päringu.
Palume edastada meile eespool kirjeldatud teave ja dokumendid hiljemalt 01.12.2025. Palume
grupeerida teabe ja dokumendid kummagi Taotleja kaupa.
Hõlbustamaks toimikute esitamist, on meie poolt võimalik luua virtuaalne keskkond, kuhu saab
eespool viidatud toimikud üles laadida. Nimetatud keskkonna loomise vajaduse korral või muude
tehniliste küsimuste ilmnemisel palume võtta meiega ühendust allolevatel kontaktidel.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Tammer
juhatuse liige
Tõnis Reinik 668 0560
[email protected]
2/2