Saatja: Jaanus Sildam | NJORD <
[email protected]>
Saadetud: 11.01.2022 14:18
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Koopia: Virgi Nael | NJORD <
[email protected]>
Teema: Selgitustaotlus
Manused: image003.png; image004.png
Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo,
Palume Rahapesu Andmebüroolt selgitust järgnevale küsimusele:
Kas Rahapesu Andmebüroo väljastatud tegevusloaga ettevõte peab esitama majandustegevuse
muutmise teate, kui ettevõtte kaudse omaniku aktsionäride koosseis muutub?
Vastavalt RahaPTS § 72 lg 1 p-le 1 antakse ettevõtjale tegevusluba, kui ettevõtjal, ettevõtja juhtorgani
liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul puudub kehtiv karistus riigivõimuvastase või
rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest. MSÜS § 30 lg 1 alusel tuleb
loakohustusega tegevusalal tegutseval ettevõtjad teavitada majandushaldusasutust ehk Rahapesu
Andmebürood vähemalt 30 päeva enne kavandavat majandustegevuse muudatust, mis muudab
tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolusid või kõrvaltingimusi.
Viidatud õigusnormide koosmõjust tuleneb, et igasugune muudatus tegevusloaga ettevõtte juhtorgani,
tegeliku kasusaaja või omaniku isikkoosseisus tähendab majandustegevuse muutmist. Sellisel juhul on vaja
esitada majandustegevuse muutmise kavatsuse teade (MSÜS § 30 lg 1).
Palume Rahapesu Andmebüroo selgitust, kas majandustegevuse muutmise kavatsuse teave tuleb esitada
ka olukorras, kus muutub tegevusloaga ettevõtte n-ö omaniku omaniku aktsionäride koosseis.
Kuivõrd RahaPTS ei täpsusta „omaniku“ mõistet, ei ole selge, kas olukorras, kus müüakse vähemusosalus
ettevõttes C, tuleb esitada Rahapesu Andmebüroole majandustegevuse muutmise kavatsuse teade.
RahaPTS ega MSÜS ei täpsusta, kas omaniku all tuleb mõiste ainult otsest omanikku, või ka kaudset
omanikku. Täpsustame, et vähemusosaluse müügi korral ei muutu ettevõtete te gelik kasusaaja ehk ükski
teine RahaPTS § 71 lg 1 p 1 alustest ei rakendu.
Asja kiireloomulisuse tõttu oleksime ääretult tänulikud, kui saaksite esimesel võimalusel vastata.
Lugupidamisega
Jaanus Sildam
Advoka at / Senior Associate
NJORD Advokaadibüroo OÜ
Tel liskivi 60/2
10412 Ta l linn, Estonia
Tel ephone: +372 667 6440
Regi stry code: 11176771
www.njordlaw.com
Mobi le: +372 526 5065
Ma i l :
[email protected]
Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the a ddressee indicated in this message (or responsible for
delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask you to telephone or e-
mail us and permanently delete the e-mail and any attachments to it from your system. Thank you in advance for your co-operation.