Vastuskiri

Riigiprokuratuur Wismari 7, 15188 Tallinn [email protected] Meie 23.12.2021 nr 1.2-2/38-2 Selgitustaotluse edastamine pädevale asutusele Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lõike 3 sätestab, et kui adressaat leiab, et ühtegi märgukirjas esitatud seisukohta või ettepanekut arvestada või märgukirjale vastata või selgitustaotluses soovitud teavet või selgitust anda ei ole tema pädevuses, edastab ta märgukirja või selgitustaotluse pädevale asutusele või organile vastamiseks. Rahapesu Andmebüroo ülesanded on välja toodud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 54, mis ei sisalda endas õigusliku hinnangu andmist kriminaalõiguse valdkonda kuuluvates küsimustes. Eeltoodust tulenevalt edastame Alina Reino 22.11.2020. a selgitustaotluse Riigiprokuratuurile (lisa 1). Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht Lisa: Alina Reino 22.11.2020. a selgitustaotlus. Koopia: Alina Reino (e-post [email protected]) Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412 2  Saatja: ALina Reino <[email protected]> Saadetud: 22.11.2021 16:46 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Küsimus Tere! Pöördun teie poole järgmiste küsimustega selguse saamiseks: 1) Kas väärtegu võib olla rahapesu eelkuriteona? Olukorra paremaks mõistmiseks toon ka näide: maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise või valeandmeid sisaldava deklaratsiooni esitamise korral kui deklareerimata jäetud või vähem deklareeritud maksusumma on võrdne või alla 40 000 eurot ning võib olla karistatav ainult MKS § 1531 järgi võib olla klassifitseeritud rahapesu eelkuriteona? 2) Kuidas praktikas käsitletakse olukordi, kui eelkuriteo summa ja eelkuriteo toimepanemise teel saadud varaga tehtavate varjamistegevuste summa erinevad? Näiteks eelkuriteo summaks on 95 000 eurot, kuid varjamistegevused teostatakse üksnes 50 000 eurot ulatuses nendest 95 000 eurodest. Kas rahapesu sätted kohaldatakse kogu summa ulatuses ehk 95 000 eurot või ikkagi ainult 50 000 eurot ulatuses? Tänan vastuse eest. Parimate soovidega Alina Reino Jurist (M. A.) Advokaadibüroo Syndicate Legal Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn Telefon: (+372) 56297020 E-post: [email protected] syndicate.legal