Aruanne

Äriühingu nimi: AS Hoolekandeteenused Ministeeriumi valitsetavad osalused Äriühingu nimi Aktsiate arv, Nimiväärtus, eurot Osalus, % Osaluse omanik tk aktsia kohta AS 128477 65 100% Sotsiaalministeerium Hoolekandeteenused Aruande perioodil ei toimunud ega nurjunud võõrandamisi, samuti puudusid aruande esitamise hetkel kestvad võõrandamisprotsessid AS Hoolekandeteenused (HKT) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev äriühing, mille põhitegevus on psüühiliste erivajadustega täiskasvanud isikutele hoolekandeteenuste pakkumine. Osutatavad teenused 2022. aastal olid: Teenuse nimetus Kohtade arv Kohtade arv 31.12.2021 31.12.2022 Ööpäevaringne erihooldusteenus 1043 1041 Ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga 4 inimestele Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega 214 214 Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse alusel 64 64 Kogukonnas elamine 380 380 Igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuna 15 15 Igapäevaelu toetamine 20 12 Asenduskodu teenus 10 6 Kinnise lasteasutuse teenus 8 8 Kokku 1854 1839 Lisaks eelnimetatud erihoolekandeteenustele pakkus ettevõtte mõju all olev sihtasutus Hea Hoog tööhõiveteenused kuni 500 erivajadusega inimesele. Kuni 150 koha ulatuses pakkus ettevõte majutusteenust rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja pagulastele Vaos ja Vägeval. Sõmera ja Võisiku põgenike majutuskeskustesse loodi 840 kohta Ukraina sõjapõgenikele. Ettevõtte missioon on tagada erivajadustega inimestele tegusam elu kogukonnas. See tähendab, et erivajadusega inimesed on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kellel on teistega võrdsed võimalused aktiivseks ja mitmekülgseks eluks. Ettevõttes on kogemustega, mitmekesiste teadmistega ja muutuste juhtimise oskustega töötajad, kompetentne teenuste arendusi vedav tiim ja tõhusalt korraldatud kinnisvara haldamine, toitlustuskorraldus ning juhtimisteenused. Kokkuhoidlikult ja efektiivselt majandades on ettevõte suutnud klientide elutingimusi parandada. Tänaseks on reorganiseeritud teenusekohti 1554-le kliendile. AS Hoolekandeteenused on olnud usaldusväärne partner riigile, mille tulemusel oleme saanud investeerimiseks ja muudatuste ellu viimiseks Euroopa regionaalfondist (ERF) ja riigieelarvest sihtfinantseeringuid ligi 68,5 mln eurot ning lisanud aastatel 2015 kuni 2022 ka omavahendeid 6,6 mln euro ulatuses. 1 Lisaks erihoolekandeteenustele on ettevõte aktiivseks partneriks ka varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenuse pakkumisel ning sõjapõgenike majutuskeskuste loomisel. Osaluse säilitamine on vajalik erihoolekandeteenuse osutamiseks (avalikust huvist lähtuv eesmärk) riigis. Kuna psüühilise erivajadusega isikute erihoolekandeteenused on riiklikud teenused ja riik on teinud teenusekeskkonda suuremahulisi investeeringuid on riigil otstarbekas korraldada nende pakkumist ise, tagades sellega baastasemel teenuste kättesaadavuse kogu riigis, asjakohase info teenuste tulude ja kulude ning majandusliku jätkusuutlikkuse kohta. AS Hoolekandeteenused põhitegevus on seotud Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud „Heaolu arengukavaga“ ja ning reguleeritud „Sotsiaalhoolekande seadusega“. AS Hoolekandeteenused on alates asutamisest omanud pikaajalist visiooni ettevõtte ja teenuste arengust ja hetkel kehtiv strateegia aastateks 2023- 2028 1.0. kinnitati ettevõtte nõukogus 15. novembril 2022.a. Omanik on sõnastanud ettevõttele ootused tegeleda efektiivse majandustegevusega, et tagada erihoolekande teenuste areng ja jätkusuutlikkus, täita strateegilised eesmärgid ja olla eeskujuks juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ja ärikultuuri osas. Ettevõttelt eeldatakse erihoolekandeteenuste pakkumist kokkulepitud mahus ja kvaliteedis, isikukesksete ja kogukonnapõhiste erihoolekandeteenuste mudelite väljatöötamist ja rakendamist, kogemuste jagamist ja ühiskonnas teadlikkuse suurendamist. Samuti on oluline finantseesmärkide täitmine: igapäevaselt majandada nii, et teenuste osutamisest saadav tulu kataks tegevusega seotud kulud. Omanikutulu ei oodata, omakapitali osakaal peab olema vähemalt 90% bilansi mahust. AS Hoolekandeteenused on 2022. aastal täitnud talle seatud ülesanded. Üldkoosolek on 2022 aasta majandus- ja tegevustulemused heaks kiitnud, majandusaasta aruande kinnitanud 10.aprillil.2023.a. AS Hoolekandeteenused nõukogu on andnud 6. aprillil 2022 toimunud nõukogu koosolekul 2022 majandusaastale positiivse hinnangu võrreldes püstitatud eesmärke tegevustulemustega ja eelarvet majandustulemustega. Tulemused vastavad omaniku ootustele ja kehtivale strateegiale. Ettevõte teenindas 2022. a kokku üle 1800 kliendi 67-s teenuseüksuses ja 14-s sihtasutuse Hea Hoog töökeskuses üle Eesti. Koosseisus oli kokku 842 ametikohta, millest 86% ehk 721 olid klienditöötajad. Ettevõte majandas vaatamata väliskeskkonnast tulenenud keerukusele 2022.aastal hästi. Müügitulu oli 27,3 miljonit eurot, tegevus oli oodatust kasumlikum, peamiselt põgenike majutuskeskuste tegevustulemuste toel. Sihtfinantseerimisega loodud uued teenusekohad kajastuvad kasumiaruande sihtfinantseerimise tuluna summas 5,6 miljonit eurot ja kulud 4,8 miljonit eurot, millest tulenevalt on konsolideerimisgrupi puhaskasumiks 1,5 miljonit eurot. Prioriteetsete ülesannetena jätkati ERFi projektide elluviimist. Aasta jooksul avati 4 kaasaegset teenuseüksust ööpäevaringse teenuse klientidele, kokku 114 kliendikohaga. Kõik uutesse üksustesse kolinud kliendid valmistati ette sellega kaasnevateks elumuutuseks. Läbiviidud auditid ja erikontrollid 2022. aastal pakkus siseaudiitorteenust Grant Thornton Baltic OÜ. 2022 auditeeriti ettevõttes ERF dokumenteerimise ja arhiveerimise vastavust nõuetele, hinnati koolituse mõju ja piirkondade ning teenuseüksuste juhtimise kvaliteeti. 2 ERF dokumenteerimise audit jõudis järeldusele, et ERF projektidega seotud dokumentatsiooni säilitamine on tagatud, kuid selle haldamist on võimalik tõhustada. Positiivne järeldus oli, et HKT sisemine regulatsioon on kooskõlas Struktuuritoetuste seadusest tulenevate säilitamise nõuetega ning projektide dokumentatsioon on olulises osas infosüsteemides säilitatav ja leitav. Tähelepanekud:  ehitusobjektide teostusdokumentatsiooni toimikud on erineva struktuuriga, failide nimetused ei peegelda faili sisu ning kohati on kinnisvarahalduritel keeruline leida vajaminevaid dokumente.  ERF objektide garantiitöödega seonduva info üleandmine ei ole selgelt reguleeritud. Koolituse mõju hindamine oli nõuandev töö mille eesmärgiks oli selle töö toel luua koolituse mõju hindamise süsteem. Hetkeolukorra analüüsi käigus tuvastati järgmised nõrkused:  puudub järjepidev süsteem koolitustel õpitu edasiseks kinnistamiseks;  puudub toimiv mentorsüsteem;  arenguvestluste läbiviimise praktika ning vestluste sisu vajab täiendamist ja ajakohastamist;  koolitajad pole sageli oma valdkonna praktikud;  kovisiooniläbiviimise vajadus ja põhimõtted vajavad täiendavat selgitamist ja ühtlustamist;  raskesti mõistetava käitumise koolituse läbiviimise regulaarsus on ebapiisav;  koolitustel kasutatavad vormid/failid ei ole alati need, mida tegelikult töökohal täita tuleb;  koolitused ei ole piisavalt kodupõhised, pole viidud konteksti. Juhtimisalase töökorralduse auditis oli eesmärgiks kaardistada juhtkonna ootused piirkonna- ja tiimijuhtide tegevusele oma meeskonna juhtimisel ja hinnata kuidas nad neid ootusi täidavad. Peamised tähelepanekud:  infovahetus ülevalt alla ei toimu igas piirkonnas sama regulaarsusega;  juhatuse jaoks prioriteetsetest valdkondadest / teemadest tiimijuhtide teavitamine vajab parendamist. Juhatuse tasandil planeeritavate muudatuste tempo on juhtide hinnangul liialt kiire;  struktuurimuudatuse järgselt ei ole tiimijuhtide tööaja kasutust kaardistatud ja analüüsitud;  tugiüksuselt piirkonna-ja tiimijuhtidele delegeeritud täiendavad tööülesanded ja nende täitmise tähtajad vajavad täiendavat koordineerimist;  töötajate juhendamine tegevusplaanide koostamisel nõuab tiimijuhtidelt palju ajaressurssi. Puuduvad selged, üheselt mõistetavad juhised tegevusplaanide koostamiseks ja täitmiseks;  personali puudus osades üksustes mõjutab igapäevast tööd ja suurendab olemasolevate töötajate koormust. Ettevõte tegeleb töötajate otsimisega, kuid olemasolev värbamisstrateegia alati ei toimi ja töötajaid teatud piirkondadesse ei leita;  töötajad vajavad rohkem tunnustamist ja personaalset tagasisidestamist kõigil juhtimistasanditel;  arenguvestluste läbiviimise põhimõtted ja etteantud vorm vajavad täiendamist/muutmist; 3   Positiivne: juhtidel võimaldatakse osalemist erinevatel juhtide arenguprogrammi koolitustel Finantsaruandlus ja auditeerimine 2022 aastal auditeeris kontserni OÜ KPMG Baltics. Samuti teostasid nad Riigikontrolli tellimusel tehingute õigsuse kontrolli. Audit lõppes märkusteta. Toetused ja annetused AS Hooleandeteenused ei ole maksnud toetusi ega teinud annetusi 2022 aastal. 4