Kiri

Kultuuriministeerium Suur-Karja 23 Teie 20 .0 4 .20 2 1 nr 3-3/9 94 -1 15076 Tallinn Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 1-6 / 32-1 Asutajaõiguste teostamise aruanne Vabariigi Valitsuse 8.aprilli 2010. a määruse nr 46 „Nõuded riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid“ alusel. SA Tehvandi Spordikeskus on esitanud Teile Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud uue finantsplaani vormi. Kirja saatmise hetkeks, ei ole sihtasutuse juhatusel ametlikku informatsiooni, mis tingiks finantsplaani sisse viima muudatusi. Viimasest tulenevalt palume lähtuda veebruaris esitatud plaani aruande koostamisel. Üldine hinnang sihtasutusele põhikirjas seatud eesmärkide saavutamise kohta eelmisel majandusaastal 2020 aasta tulemiaruanne on positiivne summas 2 732 873 EUR, mis tuleneb investeeringutest majandusaastal. Investeeringute vähenedes tingib 100 % - liselt põhivara amortisatsiooni kulu tavapäraselt negatiivse tulemiaruande. Kuna sihtasutus ei ole kasumit taotlev organisatsioon, siis sel perioodil kui ettevõttes ei tehta suuri investeeringuid on kahjum loogiline tulem, kuna 93% sihtasutuse varadest moodustab põhivara, mida amortiseeritakse. Põhivarade kulum 2020 aastal oli 1 815 817 EUR. Bilansimaht kasvas võrreldes 2019 aastaga 13,5 %võrra, seda tingis eelkõige põhivara soetus, mille tulemusena suurenes ka põhivara bilansiline maksumus. Käibevarade ja kohustuste maht suurenes võrreldes 2019 aastaga. Varade poolelt: • materiaalse põhivara maksumuse suurenemine 10 % võrra, suurenemine tulenes investeeringutest põhivarasse, eelkõige Kääriku Spordikeskuse arendusega seotud investeeringud. • käibevarade maht kasvas 93 % võrra , mis on seotud eelkõige raha seisuga arvelduskontol võrreldes 2019 aastaga. 2020 aasta lõpuga oli kasutamata investeeringud summas 993 766 EUR. Kohustuste poolelt: • kohustused on suurenenud võrreldes 2019 aastaga 93 % võrra, mis on seotud eelkõige 2020 aastal kasutamata jäänud investeeringud summas 993 766 EUR 2019 aastal oli kasutamata investeeringute summa 59 252 EUR . Kasutamata investeeringud on seotud Kääriku arendusega, kus projektid ei lõpe majandusaastaga, vaid kanduvad üle ka järgmisse aruandeaastasse. • netovara kasvab 11 % võrra, seoses 2020 aasta positiivse tulemiga Analüüs sihtasutusele eelmiseks majandusaastaks seatud olulisemate aastaste tegevuseesmärkide saavutamise kohta Tegevuseesmärk Saavutatud tulemus Võistluste läbiviimiseks võimaluste loomine Tagada võimalused erinevates keskustes võistluste läbiviimiseks Eesmärk täidetud osaliselt. Seoses Covid-19 pandeemiaga ning aasta alguse lumepuudusega ei olnud võimalik kõiki planeeritud võistluste läbiviimisi tagada Spordirajatiste ja territooriumi hooldetehnika soetamine. Tehvandi Spordikeskuse , Tartumaa Tervisespordikeskuse ja Kääriku Spordikeskuse tööks vajalike tehniliste vahendite ning masinate soetamine ning finantseerimine Eesmärk täidetud . Lasketiirustaadioni ja staadioni valgustuse rekonstrueerimi se projekti lõpuleviimine Suusa- jalgpalli- ja laskesuusastaadioni valgustuse renoveerimiseks, tagamaks vajalik valgushulk rahvusvaheliste teleülekannete tegemiseks ning alaliitude nõuetele vastavaks viimiseks valmimi ne Eesmärk täidetud Lumetootmise konteineri soetamine Kunstlumetootmise süsteemi ühe osa, lumetootmiskonteineri soetamine Tehvandi keskusele, mis tagab l u mehooaja pikendamise ning võistlusteks vajamineva lume garantii Eesmärk täidetud Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise I V etapp I V etapi ( kergejõustikustaadioni, heitealade väljaku, välijõusaali, väliujula ning Greeni sauna) ehitus t egevuste lõpetamine ning kasutusloa väljastamine. Eesmärk täidetud. Kääriku Spordikeskuse V etapp V etapi (võistkonnamajade) ehitustegevuste lõpetamine ning kasutusloa väljastamine. Eesmärk täidetud Kääriku Spordikeskuse VI-VII etapp VI-VII etapi (spordihotell ja vana spordihoone) riigihangete läbiviimine ja ehitustegevuste alustamine. Eesmärk täidetud, tegevused jätkuvad 2021 aastal Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamise eelprojektide koostamine Viia läbi arhitektuurikonkurss ning valmistada ette tegevused eelprojektide koostamiseks. Eesmärk täidetud , tegevused jätkuvad eelprojektide koostamiseks 2021 aastal Koostöö erinevate spordiorganisatsioonidega võistluste korraldamiseks Spordikeskuste aktiivne kasutamine võistluspaigana. Eesmärk täidetud SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse hinnang 20 20 aasta tegevustele ning eesm ärkide täitmisele investeerinute poole pealt on positiivsed . Tegevused on ellu viidud vastavalt arengukavale ning seatud eesmärkidele. Mõningad ajalised takistused leidsid aset investeeringute elluviimisel seoses COVID-19 pandeemiaga , mis kajastub ka kohustuste mahu suurenemises. Võrreldes 2019.aastaga suurenes Riigitoetuse osakaal tegevustoetusteks 24%, mis on tingitud 2020 aasta kevadel alguse saanud COVID 19 pandeemiaga. Riigilt saadi lisatoetust pandeemiaga seotud piirangutega toimetulekuks 208 380 eurot. Lisaks taotles sihtasutus Töötukassa palgatoetust summas 175 291 eurot. Tänu kriisiabi toetusele tagas sihtasutus tavapärase tegevuse oma kolmes spordikeskuses ning suutis tagada ka olukorras kus sisetingimustes treeningute ja võistluste läbiviimine oli piiratud, välirajatiste kasutuse, valgustatuse ning korrashoiu. Sihtasutus täiendas tänu kriisiabile turundustegevusi ning teavitustegevust uutele sihtgruppidele (peresport, liikumisvõimalused rajatiste kasutamiseks). Tulenevalt asjaolust, et spordivõistluste läbiviimine oli piiratud, tagas kriisiabi saamata jäänud tulude asendamise. Tänu kahele toetusmeetmele ei pidanud sihtasutus läbi viima suuremaid muudatusi töösuhetes. Osaliselt viidi sisse tööaja vähendamisi ning töökoormuse ning sihtasutuse poolt tasustava palga maksmist. Kokkuvõtlikult on sihtasutuse juhatuse seisukoht, et arvestades nii ilmastikust kui ka pandeemiast tulenevaid takistusi, on tagatud 2020 aastal langetatud otsustest tulen e valt sihtasutuse ja keskuste jätkusuutlik tegevus. Ülevaade sihtasutuse käesoleva ja järgmise kolme majandusaasta tegevuseesmärkide kohta. Investeeringud Investeeringute poolelt on planeeritud sihtasutuse põhikirjast tulenevate teenuste pakkumiseks vajalike investeeringute elluviimine. Tehvandi Spordikeskuse konkurent s ivõime säilitamiseks võistluskeskusena on vajalik pidevalt viia sisse investeeringuid, et vastata rahvusvaheliste alaliitude nõuetele ning tippspordi laagrikeskusena arendada välja taastustegevuste ja jõusaali võimalusi ning laiendada talispordi distsipliinide mitmekülgsust. Kääriku Spordikeskuse põhiliste ehitustegevuste lõppemisel 2022 aastal pöördub põhirõhk Tartumaa Tervisespordikeskuse kui rahvusvahelise laskespordikeskuse ning modernse multispordikeskuse väljaehitamisele. Kääriku Spordikeskuse puhul pööratakse tähelepanu peamiselt olemasolevate teenuste pakkumise parendamisele ning energiasäästlik k usele ning võimalikul e laiendatud koostööle erasektoriga investeeringute elluviimisel. Peamised kavandatud investeeringuobjektid sihtasutuses on järgnevatel aastatel: Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise projekti lõpetamine Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamise alustamine Tehvandi Spordikeskuse Jõusaali ja taastuskeskusehoone ehituse alustamine Kääriku Spordikeskuse tenniseväljakute ja suusaradade valgustuse renoveerimine. Majandustegevus Igapäevased tegevuseesmärgid on seotud konkurentsivõimelise teenuse pakkumisega keskuste klientidele, mis tähendab eelkõige professionaalse ning oma tööd austava personali omamist, koolitamist ning täiendamist. Viimane eeldab ka konkurentsivõimelise töötasu maksmist. Tulenevalt viimasest on laiemaks eesmärgiks majandustegevuse tulude osakaalu suurendamine võrreldes tao tl e t ava riigiabiga tegevuskuludeks. Põhisuunad järgnevatel aastatel on turundustegevuse tõhustamine ning uutele turgudele (lähiriigid) laienemine kliendibaasi suurendamiseks. Vajalik on uuendada sihtasutuse sümboolikat ning kodulehekülje ning teiste sotsiaalmeedia keskkondade visuaali . Lisaks on oluline erasektori toetajate leidmine keskuste erinevate objektide või tegevuste tugevdamiseks. Uuteks võimalikeks suundadeks on teaduspõhise tegevuste viljelemine keskustes, mis eeldab tihedamat koostööd teadus-arendusasutustega ning spordi-innovatsioonist huvitatud erasektoriga , olles keskused kus „treenitakse targalt“ ning mis oleks spordi-innovatsiooni kodudeks erinevates valdkondades. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Kristjan Karis Juhatuse liige