Saatja: Kristin Annsoo <
[email protected]>
Saadetud: 14.12.2021 10:13
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: [SPAM] virtuaalvääringu teenusepakkuja maksekonto
Tere
Pöördun järgneva küsimusega:
Virtuaalvääringu teenusepakkujal peab tegevusloa taotluse esitamsieks olema avatud avatud
maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mi s on asutanud Eestis
filiaali (RahaPTS § 72 lg 1 p 5). Minule arusaadavalt on UAB DSBC Financial Europe
saanud 02.04.2019 Finantsinspektsioonilt loa osutada oma teenuseid Eestis piiriüleselt (allikas:
https://www.fi.ee/et/makseteenused/makseasutused/makseteenused-0/ulepiirilised-makseteenuse-
pakkujad/uab-dsbc-financial-europe). Samas MTR portaalis tegevusloa taotluse maksekontode
loetelu rippmenüüs selline kontopidaja puudub.
Palun ülaltoodule selgitust esimesel võimalusel.
Parimate soovidega / Best regards,
Kristin Annsoo
Jurist / Lawyer
FinTech Legal Center (TechIuris OÜ)
+372 602 8411 (ext. no.
105)
+372 5679 7073
fintechlegal.center
Valge 13, 11415 Tallinn,
Estonia
Te chIuris O Ü on litsentseeritud pakkuma usaldusfondide ja äriühingute te enuseid (litsentsi number FIU000370) /
Te chIuris O Ü is licensed to provide trust and corporate services (lice nse number FIU000370)
Monitooring: Te chIuris OÜ-le saadetud ja saadud e-maile/e-kirju monitooritakse töökorras ja vastavalt
se aduslikule äritavale. Konfidentsiaalsus: Se e e-kiri ja selle manused võivad sisaldada privaatset,
k onfidentsiaalset ja priviligeeritud m aterjali, m is on mõeldud ainult adressaadi(te) k asutamiseks. Selle e -kirja (või
se lle manuste) mis tahes läbivaatamine, kopeerimine või levitamine te iste poolt on rangelt keelatud. Kui te ei peaks
ole m a selle kirja adre ssaat, palun võtke k oheselt ühendust saatjaga ja k ustutage selle e -kirja originaal, koopiad k ui
k a lisatud manused. Turvahoiatus. E-post on vastuvõtlik välisele sekkumisele. Te ei tohiks eeldada, e t selle e-
posti sisu või m anused on meile e -kirja saatmisel turvalised. Viirused. Kuigi me oleme te inud k õik endast oleneva,
e t m e ie poolt saadetud teave/informatsioon oleks viirusevaba, ei vastuta me mistahes teabe e est, mis saabub
nak atunult. / Monitoring. Em ails to and from TechIuris OÜ are monitore d for operational re asons and in
accordance with lawful business practice. Confidentiality. This email and any attachments thereto may contain
private , confidential, and privileged m aterial for the sole use of the intended re cipient(s). Any review, copying, or
distribution of this email (or any attachments there to) by others is strictly prohibited. If you are not the int ended
re cipie nt, please contact the sender immediately and permanently delete the original and any copies of this email
and any attachments thereto. Security Warning. E-m ail is susceptible to interference. You should not assume the
conte nts or attachments that originated from this email are secure whe n emailing us. Viruses. W hilst we have
m ade every e ndeavour to ensure the information we se nd is virus -free, we will not be held re sponsible for any
inform ation that arrives infecte d.