Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 8. detsember 2021
- Viit
- 6-3/561-1
- Registreeritud
- 8. detsember 2021
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Private Financial Services Ltd.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 7. jaanuar 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Alan Nurk <[email protected]>
Saadetud: 08.12.2021 13:31
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Virtuaalvääringu teenus - Direktori kõrgharidus
Tere päevast,
Loodan, et Teil on kõik hästi!
Mina soovin uurida, kui ettevõte taotleb virtuaalvääringu teenuse tegevusluba üks nõuetest on
näidata kõrghariduse diplomi. Aga mis teha kui ühel direktoril pole võimalust seda näidata,
kuna ülikooli on lõpetanud 20a. tagasi ja ülikool rohkem ei eksisteeri (seda saab kontrollida)?
Teine direktor saab näidata kõrghariduse diplomi ja on aml vastav isik.
Kas on võimalik sellisel juhul taotleda litsensile?
Ette tänades,
Best Regards, С уважением
Alan Nurk (Алан Нурк)
+372 5657 2424
Banking Specialist, Банковский Специалист
Private Financial Services Ltd.
www.pfser.com