Väljaminev kiri

Eesti Töötukassa Lasnamäe 2 Tallinn Meie: 01.12.2023 nr 12-1/2023-035-1 Kiri on edastatud digitaalselt aadressil: [email protected] Maksejõuetuse teenistuse pöördumine varatute äriühingute lähikondsete käitumise kaudu tekitatud kahju suuruse kindlaks määramiseks Austatud hr Meelis Paavel Maksejõuetuse teenistus on seaduse alusel loodud Justiitsministeeriumi valitsemisalas asuv sõltumatu haldus- ja riikliku järelevalveorgan, mille ülesanded ja pädevus on sätestatud Vabariigi Valitsuse seaduse, riigieelarveseaduse, haldusmenetluse seaduse, halduskoostöö seaduse, avaliku teabe seaduse, pankrotiseaduse, korrakaitseseaduse, avaliku teenistuse seaduse, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse jt eelkõige avalikku sektorit puudutavate seadustega. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse § 75 teostatakse riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduses ja teistes seadustes sätestatud alusel ja korras. Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lõikes 1 sätestatud järelevalve on ühe haldusorgani (näiteks Maksejõuetuse teenistuse) kontroll teise Tatari 39 / 10134 Tallinn / 667 2400 / [email protected] / Registrikood 70000303 haldusorgani (näiteks pankrotiseaduse §-s 54 nimetatud kutsetegevuse kandjate1 – st pankrotihaldur, saneerimisnõustaja, likvideerija ülesannetes haldur, usaldusisik) üle. Maksejõuetuse teenistus teostab tulenevalt pankrotiseadusest ( XII’ peatükk, §§ 192’ ja järgnevad) riiklikku järelevalvet (pankroti)võlgniku ja võlgniku lähikondsete2 tegevuse üle seoses (pankroti)võlgniku pankrotimenetlusega ja eesmärgiga uurida võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist võlgniku maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel pankrotimenetlustes, milles esineb avalik huvi vältida raugemist, või selgitada välja avalikus huvis oleva maksejõuetusasja olulised asjaolud. Lühidalt - Maksejõuetuse teenistus uurib juriidilisest isikust võlgniku ja selle lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel pankrotimenetlustes. Seisuga 30. november 2023 on Maksejõuetus teenistus läbi vaadanud ja analüüsinud kokku 130 varatu äriühingu pankrotimenetlust. Need varatud äriühingud on oma lähikondsete käitumise kaudu Maksejõuetusele teadaolevalt tekitanud võlausaldajatele kahju kokku ligi 50 miljoni euro ulatuses. Seisuga 30. november 2023 on Eestis olulisest avalikust huvist lähtuvalt avalike uurimistena algatatud 14 pankrotimenetlust, millest 1 on lõpetatud. Nimekiri kõikidest varatutest äriühingutest (võlgnikest), kes on Maksejõuetuse teenistusele maakohtute kaudu uurimiseks saadetud on järgmine: osaühing Luuri grupp, OÜ Maxprofit, AERMEST OÜ, Campanula Lill OÜ, Stemwood OÜ, Linna Haldus OÜ, Osaühing Promantes, Elefanto Invest OÜ, Onu Elli Kohvituba OÜ, Snippetcraft OÜ, OÜ Amasone, Fabras OÜ, Work OÜ, Nqurah Muting OÜ, MIRSAN EHITUS OÜ, MOSTOX OÜ, Ehitusosakond OÜ, OÜ Vahetusveeb, Trüffel OÜ, Nordworkers OÜ, ASAND PRANAYAMA OÜ, Vigevano OÜ, Mittetulundusühing SprutMeedia, Gotoship OÜ, Invert Invest OÜ, Emicaid OÜ, Berg Interiors OÜ, Mejule OÜ, Ideal Disain OÜ, KliimaProff OÜ, OÜ Pursystem, Energy Team OÜ, MTÜ NÕUSTAMISTEENUSED, Multiuse OÜ, Bari Markets OÜ, Baltmet Group OÜ, OÜ Frank Ehitus, BRAND TEXTILE OÜ, Helperon Ehitus OÜ, Tõrvatoss OÜ, Stancar Group OÜ, GTGJ Grupp OÜ, Alfa Diamond OÜ, Grid Group OÜ, Tilburg OÜ, Sibiomar OÜ, DataInternationale Group OÜ, AWWi INVEST OÜ, Workwear Pro OÜ, Scandinavian Group OÜ, Accounting &Advisory Services OÜ, Greenhansa OÜ, Osaühing Dornse, ESSA OÜ, LSP Best Service OÜ, 4Rõngast OÜ, OÜ MOVE, Hbase UÜ, Brainbase OÜ, D.T.D Consulting OÜ, Balance OÜ, Teeninduskvaliteet OÜ, Simetra Ehitustööd OÜ, 1 Vastavalt pankrotiseaduse § 54 on pankrotihalduri kutsetegevuseks pankrotimenetluste läbiviimine, tegutsemine juriidilise isiku sundlõpetamise korral kohtu poolt määratud likvideerijana ja saneerimisnõustajana ning õigusaktidega pandud teiste ülesannete täitmine. Vastavalt advokatuuriseaduse § 46 lg 3 valvavad advokaadi tegevuse järele pankrotihaldurina tegutsemise asjades ehk pankrotiseaduse § 54 nimetatud kutsetegevuse asjades st riigi nimel ja volitusel avaliku halduse ülesannet (haldusülesannet) täitvate advokaatide kui riigi haldusorganite tegevuse või tegevusetuse üle nii Eesti Advokatuuri juhatus kui ka Maksejõuetuse teenistus. 2 Pankrotiseaduse § 117 määratleb võlgniku lähikondsete mõiste. (1) Füüsilisest isikust võlgniku lähikondsed on: 1) võlgniku abikaasa, isegi kui abielu on sõlmitud pärast tagasivõidetava tehingu tegemist, samuti endine abikaasa, kui abielu on lahutatud aasta jooksul enne selle tehingu tegemist; 2) isik, kellel on võlgnikuga ühine majapidamine või kellel oli võlgnikuga ühine majapidamine viimase aasta jooksul enne tagasivõidetavat tehingut; 3) võlgniku ülenejad ja alanejad sugulased ja nende abikaasad; 4) võlgniku õde, vend ja nende alanejad sugulased ja abikaasad; 5) võlgniku abikaasa ülenejad ja alanejad sugulased, abikaasa õde ja vend. (2) Juriidilisest isikust võlgniku lähikondsed on: 1) juriidilise isiku juhtorgani liige, likvideerija, prokurist ja raamatupidamise eest vastutav isik; 2) juriidilise isiku aktsionär või osanik, kellele kuulub rohkem kui 1/10 aktsiate või osadega määratud häältest; 3) juriidilise isiku osanik või liige, kes vastutab võlgniku kohustuste eest täiendavalt oma varaga; 4) äriühingu tütarettevõtja ja selle juhtorgani liige; 5) füüsiline või juriidiline isik, kellel on võlgnikuga ühine oluline majanduslik huvi; 6) käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud isikute käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud lähikondsed. (3) Kohus võib lugeda võlgniku lähikondseks ka käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata võlgnikule lähedase isiku. 2 (3) Baltic Electrical Installations OÜ, Guaana OÜ, Alphaoptic OÜ, Osaühing Kulina Mõis, KT Pere OÜ, Markelino OÜ, Signature House OÜ, Lege Handen OÜ, MANGWANANI AKANAKA OÜ, CorpAdriatic UÜ, Volantra OÜ, Algne Mahe Mulk OÜ, WRS Estonia OÜ, Osaühing Alberta Trade, Lainelinekarp OÜ, Ravana OÜ, Osaühing Lubja Residentsid, E- Katused osaühing, EUDRL OÜ, DiTrucks OÜ, Baltic Panelst OÜ, Varomax RR OÜ, Vigo Group OÜ, Varad Holding OÜ, Kelkoraas Ehitus AS, Avatud Koolitusstuudio OÜ, Linnaarenduse OÜ, Orkaan trade OÜ, OS Retail OÜ, Rencours OÜ, OÜ Sannuke, Mapek OÜ, Holzinvest OÜ, Plusprisma OÜ, BCG Mining OÜ, Next Transport OÜ, Stone Design OÜ, Koolituskvaliteet OÜ, SXB Kauplus OÜ, Nordmetal Group OÜ, Viiman OÜ, osaühing LIBURNA, O&K products and consulting OÜ, OÜ Kodusüsteem, Sarkop Investeeringud OÜ, Vesiroosi Villa OÜ, Energy Grupp OÜ, Woodenergy OÜ (likvideerimisel), TEODOSIUS INVEST OÜ (likvideerimisel), OÜ Lastekaubad, Manoly OÜ (likvideerimisel), Uvedene Graficke OÜ, LIKOVE OÜ, PG Finance AS, Ärieksperdi OÜ, Transformative AI OÜ, Collier OÜ, SARVES Grupp OÜ, Annetuskultuuri Edendamise Sihtasutus, ARDORAN OÜ, Samasipu OÜ, CeCee Cafe OÜ, AS Sadloy, Amanar Ehitus OÜ, Vegan Oaas OÜ, Bituumenkatused OÜ (likvideerimisel) ja Nordic Stuff OÜ. Käesolevaga palub Maksejõuetuse teenistus Eesti Töötukassalt abi ja soovib teada saada Teie poolt välja makstud maksejõuetushüvitiste summat eelpool nimetatud varatute äriühingute (võlgnike) osas (võimalusel iga juriidiline isik eraldi), et omakorda täpsustada varatute äriühingute lähikondsete käitumise kaudu tekitatud kogu kahju suurust Eesti ettevõtluskeskkonnas. (teabe saamise alus: PankrS § 1929 lg 2 ja 4) Oleksime Teile väga tänulikud, kui Te saaksite meile vastata hiljemalt 15. detsembril 2023.a (k.a). Teabe andmise detailide ja täiendavate küsimuste korral palun võtke lahkesti ühendust allakirjutanuga telefonil 667 27 03 või e-kirja teel: [email protected]. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Signe Viimsalu Maksejõuetuse teenistuse juhataja 3 (3)