Andrei Jemeljanov Teie 15.10.2021
XCOEX Limited OÜ
[email protected] Meie 15.11.2021 nr 1.1-7/54-2
Vastus pöördumisele
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise
seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 15.10.2021 edastatud pöördumisele,
milles olete edastanud küsimused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse
eelnõuga.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse
eelnõu (edaspidi eelnõu) menetlemisega seonduvate küsimuste osas selgitame, et eelnõude
infosüsteemi (EIS) kaudu https://eelnoud.valitsus.ee/main#acsOqPW1 on igaühel võimalik
jälgida avalike eelnõude menetlemise kulgu. Lisame, et eelnõu väljatöötajaks on
Rahandusministeerium, mistõttu eelnõu edasise menetlemisega seonduvates täpsustavates
küsimustes soovitame Teil pöörduda Rahandusministeeriumi poole.
Küsimuse osas, mis puudutab uudist, kus Rahapesu Andmebüroo juht teatas, et tuleb
annulleerida kõik varasemalt väljaantud litsentsid selgitame, et Rahapesu Andmebüroo lähtub
oma seaduses sätestatud ülesannete täitmisel rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses
sätestatud nõuetest ja tingimustest. Täna kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seadus ja ka planeeritav väljatöötamisel olev eelnõu kõikide varasemalt väljaantud
tegevuslubade kehtetuks tunnistamise regulatsiooni ei sisalda.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Matis Mäeker
Rahapesu Andmebüroo juht
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412