UAB EB Teisė ir Konsultacijos
kood 300611884
KMKR kood LT100002934813.
Asukoha aadress: Eigulių tn. 14, 03150 Vilnius
Tel +370 6565 7858. Faks (8-5) 2120301.
E-post:
[email protected] www.eblaw.lt
Arvelduskonto: Pank AB Swedbank, Vilnius
IBAN LT987300010097272220 SWIFT: HABALT22
Rahapesu Andmebüroole
Pronksi 12, 10117 Tallinn
[email protected]
Päring
Meie ettevõtte klient, seifide rentimise teenust Eestis pakkuda kavatsev ettevõte
pöördus meie poole palvega välja selgitada, kas Eesti Vabariigi seadustes on sellele tegevusalale ette
nähtud lisanõudeid ja kas teie riigis on seifide rentimise teenus litsentseeritud tegevus (selle kirja
tähenduses mõeldakse seifide rentimist kui esemete hoidmiseks mõeldud individuaalse sahtli
rentimist üldruumis, mis on varustatud kõrgetasemelise valvesüsteemiga).
Dokumenti „Credit Institutions Act Money Laundering and Terrorist Financing
Prevention Act“ analüüsides leidsime, et kuigi seifide rentimise teenust käsitletakse
finantsinstitutsiooni tegevusena, ei ole vaja juhul, kui ettevõte osutab ainult eespool mainitud
finantsteenuseid, seifide rentimiseks tegevusluba muretseda.
Seda arvestades palume vastata ja kinnitada, kas Eesti Vabariigi territooriumil seifi
rentimise teenust osutada kavatsev ettevõte peab hankima tegevusloa ja kas seifi rentimise teenust
osutav ettevõte on kohustatud järgima rahapesuvastase direktiivi eeskirju klientide tuvastamise ja
nende kohta teabe kogumise osas.
CEO Andrej Voinilko
UAB EB Teisė ir Konsultacijos
kood 300611884
KMKR kood LT100002934813.
Asukoha aadress: Eigulių tn. 14, 03150 Vilnius
Tel +370 6565 7858. Faks (8-5) 2120301.
E-post:
[email protected] www.eblaw.lt
Arvelduskonto: Pank AB Swedbank, Vilnius
IBAN LT987300010097272220 SWIFT: HABALT22
Rahapesu Andmebüroole
Pronksi 12, 10117 Tallinn
[email protected]
Päring
Meie ettevõtte klient, seifide rentimise teenust Eestis pakkuda kavatsev ettevõte
pöördus meie poole palvega välja selgitada, kas Eesti Vabariigi seadustes on sellele tegevusalale ette
nähtud lisanõudeid ja kas teie riigis on seifide rentimise teenus litsentseeritud tegevus (selle kirja
tähenduses mõeldakse seifide rentimist kui esemete hoidmiseks mõeldud individuaalse sahtli
rentimist üldruumis, mis on varustatud kõrgetasemelise valvesüsteemiga).
Dokumenti „Credit Institutions Act Money Laundering and Terrorist Financing
Prevention Act“ analüüsides leidsime, et kuigi seifide rentimise teenust käsitletakse
finantsinstitutsiooni tegevusena, ei ole vaja juhul, kui ettevõte osutab ainult eespool mainitud
finantsteenuseid, seifide rentimiseks tegevusluba muretseda.
Seda arvestades palume vastata ja kinnitada, kas Eesti Vabariigi territooriumil seifi
rentimise teenust osutada kavatsev ettevõte peab hankima tegevusloa ja kas seifi rentimise teenust
osutav ettevõte on kohustatud järgima rahapesuvastase direktiivi eeskirju klientide tuvastamise ja
nende kohta teabe kogumise osas.
CEO Andrej Voinilko
Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDREJ,VOINILKO
Data: 2021-11-15 08:41:08