Väljaminev kiri

Hr Jürgen Kirsis Volantra OÜ (likvideerimisel) likvideerija [email protected] Meie: 09.11.2023 nr 12-4/23-0171/172-3 Käesolev nõue edastatakse Teie poolt kohtule antud meiliaadressil: [email protected] ja loeme Teile edastatud nõude kätte toimetatuks kirja väljastamisel. Maksejõuetuse teenistuse nõue teabe saamiseks riikliku järelevalve teostamiseks Kohtu menetluses on tsiviilasi 2-23-5643 võlausaldaja Elektrimetall OÜ avaldus võlgniku Volantra OÜ (likvideerimisel, reg kood 12731631) pankroti väljakuulutamiseks. Kohus tegi 12.07.2023 maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda pankrotimenetluse algatamist avaliku uurimisena. Maksejõuetuse teenistus tegi kohtule taotluse võlgniku ära kuulamiseks. Kohus korraldas ärakuulamise 08.11.2023, Teie poolt edastatud e-kirja kohaselt: “Seoses Volantra OÜ "likvideerimisel" likvideerija terviserikkega ei saa võlgniku esindaja istungil osaleda. Likvideerija palub viia istung läbi ilma tema osavõtuta. Likvideerija ei oma informatsiooni äriühingu tegevuse ja tehingute kohta, mille kohta oskavad selgitusi anda ainult äriühingu endised juhatuse liikmed.“ Maksejõuetuse teenistus on oma tegevuses erapooletu ja sõltumatu ning autonoomse pädevusega riikliku järelevalve ja muu korrakaitse organ, kes teostab riiklikku järelevalvet ja uurib võlgnike käitumist. Otsustamaks, kas viia Volantra OÜ (likvideerimisel) pankrotimenetlus läbi avaliku uurimisena, vajame Teilt vastuseid järgmistele küsimustele: 1. Palun kirjeldage asjaolusid, miks hakkasite 06.01.2023 Volantra OÜ (likvideerimisel) juhatuse liikmeks. 2. Kes Teile sellise ettepaneku tegi? 3. Milline oli Teie äriplaan juhatuse liikmena? 4. Kellega konsulteerisite juhatuse liikme ametikoha vastuvõtmise osas? 5. Millised on Teie kogemused Volantra OÜ majandustegevuse alal juhtimises? 6. Millega hakkasite koheselt pärast juhatuse liikmeks saamisel tegelema? 7. Kuidas võtsite üle eelmiselt juhatuselt raamatupidamise, sh raamatupidamise korraldamise kui süsteemi? 8. Kuidas tegite juhtimisotsuseid (üksi/kellega koos) olles juhatuses alates 06.01- 13.02.2023?) 9. Kas ettevõttel oli käive? Töötajad? 10. Miks otsustasite ettevõte likvideerida? 11. Kas keegi (nimetage kes) palus Teil hakata likvideerijaks? Või olid Teil varasemalt arutelud endiste juhatuse liikmetega, et on vaja Volantra OÜ (likvideerimisel) lihtsalt Tatari 39 / 10134 Tallinn / 667 2400 / [email protected] / Registrikood 70000303  seisma jätta? Kui oli siis, mis oli peamine põhjus, miks Teie hinnangul, oli vaja endistel juhatuse liikmetel Volantra OÜ (likvideerimisel) hüljata? 12. Milliseid tegevusi tegite likvideerija ülesannetes? 13. Milliseid juhtimisvigu tegid endised juhatuse liikmed? 14. Milliseid juhtimisvigu Teie tegite? 15. Kui tihe oli Teie koostöö endiste juhatuste liikmetega? 16. Millega Volantra OÜ (likvideerimisel) tegeles? 17. Millised oli Volantra OÜ (likvideerimisel) kohustused? 18. Milliseid ülesandeid peab likvideerija täitma ja mida tegema? 19. Millega tegeleb MTÜ Raudne Rusikas? 20. Milliste rahaliste vahendite eest omandas MTÜ Raudne Rusikas OÜ Volantra? Ja mis oli sellise omandamise eesmärk? 21. Kas Te teate, mida tähendab mittetulundusühing? Toome siinkohal meeldetuletuseks, Mittetulundusühingute seadus § 1. Mõiste, lg 1, Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. 22. Kuidas teenib Teie hinnangul MTÜ Raudne Rusikas põhikirjalisi eesmärke maksejõuetu Volantra OÜ (likvideerimisel) osade omandamine? MTÜ Raudne Rusikas põhikiri: 1.1 Mittetulundusühing Raudne Rusikas (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tartu maakond, Tartu linn, Vorbuse küla. 1.2 Ühingu eesmärgiks on kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 1.2.1 esindatakse oma liikmeid läbirääkimistel; 1.2.3 püütakse saavutada kompromisskokkuleppeid oma esindatavate huvides. 23. Kirjeldage palun, millised on Teie hoolsusmeetmed, protseduurireeglid, sisekontrollieeskiri ja riskide juhtimise süsteem Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses toodud nõuete täitmiseks. Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 2 lõike 1 kohaselt, käesolevat seadust kohaldatakse järgmiste isikute majandus-, kutse- ja ametitegevuses 9) usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujad ning § 8 kohaselt usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes oma majandus- või kutsetegevuses osutab kolmandale isikule vähemalt ühte järgmistest teenustest: 1) äriühingu või muu juriidilise isiku asutamine, sealhulgas osaluse võõrandamisega seotud toimingud; 2) tegutsemine juhatajana või juhatuse liikmena äriühingus, osanikuna täisühingus või sellisel positsioonil muus juriidilises isikus, samuti teise isiku nimetatud ametikohale asumise korraldamine; 3) asukoha või tegevuskoha aadressi, sealhulgas aadressi kui kontaktandmete osa kasutamise või postisaadetiste vastuvõtmiseks aadressi kasutamise võimaldamine ja muude eelnimetatuga seonduvate teenuste pakkumine äriühingule või muule juriidilisele isikule, seltsingule või muule juriidilise isiku staatust mitteomavale isikute ühendusele; 4) usaldushaldurina või seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse esindajana tegutsemine või teise isiku määramine sellele positsioonile; 5) aktsionäri esindajana tegutsemine või teise isiku aktsionäri esindajana tegutsemise korraldamine, välja arvatud nende äriühingute puhul, kelle väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud ja kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlas olevaid avalikustamisnõudeid või võrdväärseid rahvusvahelisi standardeid. 24. Teil on äriregistri kohaselt kehtivaid seosed 117, kuidas Te neid kommenteerite? 25. Milliseid kohustusi Te nimetatud seoste läbi äriühingutes täidate? Kuidas korraldate 2 (3)  raamatupidamist? Kui paljudes Teie poolt juhitud ettevõtetes käib reaalne majandustegevus? Miks Te ei esita majandusaasta aruandeid juhtorgani või likvideerijana? 26. Selgitage, mismoodi aitab Teie tegevus kaasa ettevõtlusele ja majanduskeskkonna positiivsele ja ausale arengule? 27. Selgitage, miks Teie poole pöördutakse „likvideerimisteenuse“ saamiseks? Tooge palun välja oma kõige edukamad likvideerimised või pankrotimenetlused. 28. Millised on kõige põhilisemad kohustused, mida peab äriühingu juhtimisorgani liige täitma, nimetage. 29. Millisel viisil ja kellele esitasite arve enda nn likvideerimisteenuste eest? Kui suur oli arve ja mil viisil ning kuna ja kelle poolt see tasuti? Pankrotiseaduse § 85 kohaselt on Teil kohustus anda teavet ja teha koostööd. Võlgnik peab kohtule, ajutisele haldurile, haldurile, pankrotitoimkonnale ja maksejõuetuse teenistusele andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega nii enne kui ka pärast pankroti väljakuulutamist, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta. Võlgnik peab nimetatud kohustuse täitma viivitamata pärast vastava nõude saamist. Võlgniku vara kohta teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes. Teabe andmise kohustus on ka võlgniku töötajal, samuti endisel töötajal, kes on ametist lahkunud viimase kahe aasta jooksul enne pankroti- või maksejõuetusavalduse esitamist. Palume esitada nõutud vastused ja vajadusel tõendusmaterjal maksejõuetuse teenistusele hiljemalt 16. novembril 2023. (k.a) Vastavalt KorS § 28 lõikele 1 on maksejõuetuse teenistusel õigus teha isikule, kes jättis maksejõuetuse teenistuse nõudele vastused ja teabe andmata, ettekirjutus, mille täitmata jätmisel on õigus igakordsel juhtumil rakendada sunniraha kuni 9600 (üheksa tuhat kuussada) eurot (KorS § 28 lg 2). Loodame Teie koostööle! Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Terje Kriiseman järelevalve ekspert 667 2701 [email protected] Õigus allkirjastada tuleneb maksejõuetuse teenistuse juhataja 03.04.2023 käskkirjast nr 12-5/23-005-1 3 (3)