Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 24. oktoober 2025
- Viit
- 1.1-7/237-1
- Registreeritud
- 24. oktoober 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Luckybet.ee
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2025
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 7. november 2025
Sisu (failidest)
Saatja: Lilita Knapsa <[email protected]>
Saaja: rahapesu - RAB
Teema: AML officer
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Dear Sir/Madam,
I'm writing regarding AML in upcoming online casino licenced in Estonia, we are looking information regarding AML officer in casino site, main question is regarding is there need to be person with specific education, or only experience is needed? And where can I find information in English regarding AML procedures in Estonia - reporting, documents, etc.?
It will be really helpful if you can share all that we need to know regarding AML in Estonia.
Regards,
--
Lilita Knapsa
+371 28683184
Luckybet.ee