Saatja: Anoly Gilden | Monfera <
[email protected]>
Saaja: rahapesu - RAB
Teema: Küsimus uue tütarettevõtte tegevusloa ja RABi katvuse kohta
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo!
Soovime täpsustada, kuidas toimida olukorras, kus olemasolev ettevõte Monfera OÜ (registrikood 16971237) kaalub 100% osalusega tütarettevõtte loomist, mille tegevuseks oleks äriettevõtetele laenude väljastamine.
Monfera OÜ-l on juba kehtivad sisekorraeeskirjad ja RABi teavitamiskohustus faktooringuteenuse pakkumiseks. Uus tütarettevõte tegutseks samade juhatuse liikmete ja tegelike kasusaajate juhtimisel, kuid erineva rahastamisallika alusel.
Palume täpsustada:
1. Kas sellisel juhul on võimalik lihtsustatud korras RABi teavitamine ja katvuse laiendamine kogu grupile, arvestades, et juhatus, omandistruktuur ja sisekorraeeskirjad oleksid sisuliselt samad?
2. Või tuleks uue tütarettevõtte puhul läbida kogu teavitamise ja protseduuride protsess algusest peale (sh eraldi tegevusloa taotlus ja sisekorraeeskirjade kooskõlastamine)?
3. Kui lihtsustatud menetlus on võimalik, siis milline oleks selle praktiline protseduur ja eeldatav ajakava (nt kas oleks realistlik tegevusloa saamine loetud nädalate jooksul)?
Küsimuse eesmärk on tagada, et Monfera grupp järgiks kõiki rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid korrektselt ning vastavuses RABi juhistega, enne kui tütarettevõtte loomise ja tegevuse käivitamisega edasi liigume.
Ette tänades
Lugupidamisega
Anoly Gilden
Juhatuse liige
Tel: +372 5206 820
www.monfera.ee<http://www.monfera.ee/>
[cid:
[email protected]]
Käesolev teade on mõeldud ainult isikule või ettevõttele, kellele see on adresseeritud. See võib sisaldada piiratud levikuga ja konfidentsiaalset teavet.
Juhul, kui Te ei ole teate adressaat, võtke palun teadmiseks, et andmete avaldamine, levitamine või paljundamine on rangelt keelatud.
Kui olete saanud käesoleva teate eksituse tõttu, teavitage meid palun sellest koheselt ning kustutage kiri oma arvutist.