Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 15. oktoober 2021
- Viit
- 1.1-7/54-1
- Registreeritud
- 15. oktoober 2021
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- XCOEX Limited OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 15. november 2021
Sisu (failidest)
Saatja: Andrei Jemeljanov <[email protected]>
Saadetud: 15.10.2021 12:56
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: küsimused seos uue eelnõuga
Tere
Meil tekkisid küsimused seoses uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse
eelnõuga.
1) Kas see on lõplik variant või veel eelnõu läheb ülevaatamiseks ja kinnitamiseks?
2) Kas on juba mingi muudatused jõustunud/ lähimas ajas võivad jõustuda või jõustub alles
esimesel jaanuaril?
3) Meil on küsimus seoses viimaste uudistega, kus uus Rahapesu Andmebüroo juht teatas, et
tuleb annulleerida kõik varasemalt välja antud lintsensid. Sooviks selle kohta mingi
kommentaari saada, et kas me peame sellist olukorda ootama?
Sooviks märkida, et esitatud küsimused on meie jaoks väga olulised, et me võiksime õigel ajal
ennast ära kindlustada ja ette valmistada muudatusteks. Ootame Teiepoolset võimalikult kiiret
vastust!
Lugupidamisega
Andrei Jemeljanov
AML Officer
XCOEX Limited OÜ