Vastuskiri

Keit Pentus-Rosimannus Teie 13.08.2021 nr 13-5.1/6025-8 Rahandusministeerium [email protected] Meie 13.09.2021 nr 1.2-3/6-2 Suur-Ameerika 1 10122, Tallinn Varssavi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu kooskõlastamine Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB), olles läbivaadanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks edastatud Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva konventsiooni (edaspidi konventsioon) ratifitseerimise seaduse eelnõu ja seletuskirja, kooskõlastab edastatud eelnõu esitades alljärgnevad olulised märkused: 1. Arvestades ülipikka perioodi, mis on kulunud konventsiooni ratifitseerimisele, puudub põhjalik analüüs Eestis valitseva tegeliku olukorra kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemal, kus oleks terviklikult hinnatud Politsei- ja Piirivalveameti ning Prokuratuuri (aga ka kohtute) vajalike spetsialistide ettevalmistuse taset ja selle parendamise võimalusi. RAB juhib tähelepanu, et vajalik oleks majanduskuritegude uurimise koolitussüsteemi üles ehitamine ning riigi võimekuse arendamine adekvaatse statistika (olemasolev Riigiprokuratuuri aastaraamatutes avaldatu ei kata täna tegelikke vajadusi) avaldamiseks. Eeltoodud teemadega tuleks RAB-i hinnangul tegeleda võimalikult kiiresti. 2. Eelnõu § 3 punkti 2 kohaselt deklareerib Eesti Vabariik kooskõlas konventsiooni artikliga 19, et lõike 3 alusel jälgitakse kontosid Eesti õiguses sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni kontol toimunud tehingute kohta nädalase viitega, ja lõike 5 alusel laiendatakse sätet üksnes neile finantsasutustele, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid. Eelnõu seletuskirjas on selgitatud, et käesoleval ajal on alustatud krediidiasutuste pangakontodel teostatavate tehingute jälgimise tehnilise võimekuse tagamist (kontode jälgimiseks reaalajas ja automatiseeritult). Vastavalt konventsiooni artikli 53 lõikele 3 võib deklareerida ka viisi, kuidas Eesti nimetatud meedet rakendama hakkab. Eesti saab seda meedet kasutada e- aresti päringute kaudu, kuid mitte reaalajas ja ainult kontode suhtes, millele on väljastatud IBAN. RAB toob välja, et praktikas oleks siiski äärmiselt vajalik võimalikult kiiresti tagada on-line monitooringu võimekus, et ka tegelikult oleks võimalik kuritegelik raha vajadusel viivitamatult „kinni püüda“. Lisaks toob RAB välja, et elektrooniline arestimissüsteem vajab konventsiooni ratifitseerimisega seonduvalt vähemalt järgnevaid Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412  täiendusi: a) lisada tuleks monitoorimispäringu tegemise võimalus; b) lisada tuleks võimalus päringu tegemiseks kontonumbri ja/või IBAN-koodi järgi1 . Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht 1 Elektrooniline arestimissüsteem vajaks aga kindlasti ka teisi parendusi, näiteks: päringud kõikidesse pankadesse ei tööta täna korrektselt, sageli oleks RAB-il vaja saada vanemat pangainfot kui 5 aastat, iga kord ei õnnestu päringu tegemine isiku/ettevõtte nime järgi (ettevõtte puhul peab päringu tegemiseks olema lisaks teada ka päritoluriik, mitteresidendi puhul ka sünniaeg), vastused päringutele võiksid olla automatiseeritud jne. 2