Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 10. september 2021
- Viit
- 6-3/165-1
- Registreeritud
- 10. september 2021
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- A. A.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 11. oktoober 2021
Sisu (failidest)
Saatja: Anna Agu <[email protected]>
Saadetud: 09.09.2021 21:24
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: karisturegistri väljavõtte Caymani ettevõttele
Lugupeetud rahapesu andmebüroo
Virtuaalvääringute teenuste osutaja, mille ainuosanik on välisriigi kodanik soovib müüa oma osaluse
Caymani ettevõttele.
Caymani saartel ei väljastata juriidilistele isikute karistuse puudumise tõendit.
Paluksime RAB-i hinnagut, kuidas peaksime käituma sellises olukorras ja milline dokument oleks RAB-i
jaoks aktsepteeritav.
Kui Caymani äriühingu (ehk tulevase osaniku) juhatuse liige kinnitab vande all äriühingul karistuse
puudumist, kas see on aktsepteeritav vastavalt RahaPTS § 70 lg 3 prim kohaselt?
Lisaks eeltoodule palume täpsustada, kas osaluse võõrandamist ja osaniku muutmist tuleb eelnevalt
RAB-iga kooskõlastada?
Lugupidamisega
Anna Agu
Partner
+372 5885 7575
[email protected]
www.lexlaw.ee