Saatja: Jukka Pietiläinen <
[email protected]>
Saadetud: 17.08.2021 14:48
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Abipalve: annetuste vastuvõtmine krüpto valuutas
Manused: image001.png; image002.png
Lugupeetud
Küsime nõu, kuidas suhtuda annetuste vastuvõtmisesse krüpto valuutas?
E-kirja siin all sai saadetud Finantsinspektsiooni ja sealt soovitasid Teiega ühendust võtta
(Finantsinspektsiooni vastus siin kõige alumisena)
Kas saaksite meile nõu anda? Arutades teemast teiste riikide Punane Rist kolleegidega jäi ebaselgeks, kas
ja kui hästi suudame teha kindlaks
kust rahaline annetus täpsemalt saabub? Milliseid töövahendeid (Tracking Tool) tasub kasutada, et saada
pilt selgeks kust raha on pärit?
Ette tänades
Jukka Pietiläinen
Eesti Punase Risti partnerlussuhete juht
[email protected], +372 526 2865
www.redcross.ee
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
Lugupeetud
Küsime nõu, kuidas suhtuda annetuste vastuvõtmisesse krüpto valuutas?
Näiteks rahvusvahelise Punase Risti Itaalia selts on võimaldanud annetamise teatud krüpto valuutades
(Bitcoin)
Uurime nüüd annetuste vastuvõtmise võimaldamist ja sooviksime kõigepealt kuulda Teie arvamuse, kas
see tegevus on Eestis igati seaduspärane?
Meile on soovitatud krüptovaluuta Account Management teenust Saksamaalt: Kraken.com
Saime ka teada, et väga oluline on rakendada AML-protsess ja leida võimekust järgida kust annetused
täpsemalt tulevad (Tracking Tool)
Milliseid riske Teie näete taolises tegevuses? Kas pigem vältida terve teemad või siiski vaadelda seda kui
annetamise uut võimalust?
Oleme väga tänulikud nõuannetest!
Lugupidamisega
Jukka Pietiläinen
Eesti Punase Risti partnerlussuhete juht
[email protected], +372 526 2865
www.redcross.ee
_____________________________________________________________________________________
____________________________________
From: Kadri-Liis Raun <
[email protected]>
Sent: Tuesday, August 17, 2021 1:46 PM
To: Jukka Pietiläinen <
[email protected]>
Cc: Liisi Mets <
[email protected]>; Triin Hünninen <
[email protected]>
Subject: FW: Abipalve: annetuste vastuvõtmine krüpto valuutas
Tere
Tänan Teid Finantsinspektsiooni poole pöördumise eest!
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 2 lõike 3 kohaselt on MTÜ ehk antud juhul
Punane Rist nimetatud seaduse mõttes kohustatud isik.
Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet RahaPTS § 64 lõike 2 kohaselt RahaPTS-is ja selle alusel kehtestatud
õigusaktide nõuete täitmise üle üksnes nende krediidiasutuste ning finantseerimisasutuste poolt, kelle üle ta
teeb järelevalvet finantsinspektsiooni seaduse alusel ja kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.
Finantsinspektsiooni pädevus on täpsemalt reguleeritud FIS-s, mille § 6 sätestab Finantsinspektsiooni ülesanded
ja õigused.
Tulenevalt RahaPTS § 64 lõikest 1 teostab kohustatud isikute poolt RahaPTS-i ja selle alusel antud õigusaktide
nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet Rahapesu Andmebüroo, kes saab oma pädevuse piires selgitada
kohustatud isikutele kohalduvaid nõudeid. Seetõttu palume oma küsimustele vastuste saamiseks
pöörduda nende poole aadressil
[email protected].
Lugupidamisega
Kadri-Liis Raun
Jurist | Lawyer
Finantsinspektsioon
+ 372 537 928 47
[email protected]
twitter.com/FI_uudised
www.fi.ee
KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud
isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole
lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate
ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri
koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist.
CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to
whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in
part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received
this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your
system.