Saatja: Šerle Õigusteenused <
[email protected]>
Saadetud: 06.08.2021 09:31
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Re: Vastus selgitustaotlusele
Tere,
aitäh vastuse eest.
Soovin täpsustada vastuses esitatud informatsiooni:
"Juhul, kui isikud ei viibi ärisuhte loomisel voĩ juhuti tehingu tegemise hetkel samas kohas,
tuleb isikusamasus tuvastada ja esitatut kontrollida IT-vahendite kaudu.»
Samuti seaduses (RahaPTS § 31 lg 1) on kirjas:
"(1) Krediidiasutus ja finantseerimisasutus on kohustatud isikusamasuse tuvastama ja
andmeid kontrollima infotehnoloogiliste vahendite abil, kui ärisuhte loomisel ei kohaldata
hoolsusmeetmeid isikuga samas kohas viibides ja kui:"
RahaPTS § 25 samuti ei sätesta, et finantseerimisasutus on kohustatud tuvastama
isikusamasust juhuti tehingu tegemisel kindlal viisil.
Seega, tekib küsimus, mis põhjusel IT vahendite kasutamine isikusamasuse tuvastamisel on
muutnud kohustuslikuks ka juhuti tehingu tegemisel ärisuhte loomiseta. Palun selles osas Teie
vastust täiendavalt põhjendada või esitatud vastust parandada. Aitäh!
Lugupidamisega,
Mihhail Šerle
Jurist
www.sherle.ee
(+372) 59 002 529
Šerle Õigusteenused OÜ
Tartu mnt 53-405, 10115 Tallinn
[email protected]
Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud.
6 авг. 2021 г., в 09:16,
[email protected] написал(а):
<1.2-228-2 06.08.2021 Väljaminev kiri.asice>