Saatja: Rauno│COMPLIUM <
[email protected]>
Saadetud: 13.07.2021 12:32
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Selgitustaotlus 25.06.2021 RAB kirjale turuosalistele
Manused: image001.png
Kellele:
[email protected]
Teema: Selgitustaotlus 25.06.2021 RAB kirjale turuosalistele
Austatud Rahapesu Andmebüroo
Tulenevalt Teie 25.06.2021 edastatud kirjast turuosalistele, nõustame virtuaalvääringute käitlemisega
tegelevaid kliente, mida uute muudatuste raames tuleb neil teisiti teha.
Samas on meil juba tekkinud uute nõuete kohaldamise selgitamisel ja rakendamisel olukordi, mis on
mitmeti mõistetavad. Vältimaks meie poolset ekslikku tõlgendust, vajame mõne nõude rakendamise
osas täiendavat selgitust.
Sellest tulenevalt palume teil selgitada nõuet, millest tulenevalt peab ettevõtja teavitama RAB-i
kavandatavast muudatusest 30 päeva enne kavandatavat muudatust.
1. Kas virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba omav ja tegutsev äriühing peab esmalt RAB-i
teavitama kavandatavatest registrimuudatustest (nt. osa müük, osanike otsus juhatuse muutmiseks),
ootama 30 päeva ja alles siis tegema vajalikud toimingud registriandmete muutmiseks?
1.1. Kui vastus on jah, siis milliseid andmeid ja dokumente peab sisaldama nimetatud 30 päevane
etteteavitus ja millisel kujul tuleb see esitada (kas ainult läbi MTRi, so „Esita majandustegevusteade“ või
sobib ka e-kirjaga teavitamine)?
2. Kas äriühing kellele on väljastatud virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba kuid see on pausil
(ajutine loobumine) peab samuti esmalt teavitama kavandatavatest registrimuudatustest (nt. osa müük,
osanike otsus juhatuse muutmiseks), ootama 30 päeva ja alles siis tegema vajalikud toimingud
registriandmete muutmiseks - isegi kui tegevusloast on jätkuvalt ajutiselt loobutud?
2.1. Kui vastus on jah, siis milliseid andmeid ja dokumente peab sisaldama nimetatud 30 päevane
etteteavitamine ja millisel kujul tuleb see esitada (kas ainult läbi MTRi, so „Esita majandustegevusteade“
või sobib ka e-kirjaga teavitamine)?
Oleme ette tänulikud teiepoolse selgitava vastuse eest, mis aitaks paremini selgust luua uute nõuete
rakendamisel.
Lugupidamisega
Rauno Kuber
Jurist
COMPLIUM OÜ
[email protected]
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is for the exclusive use of
the intended recipient. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose, distribute or
disseminate the contents to any other person. In such case, please inform COMPLIUM OÜ by sending an email or calling the sender of the
message and delete this message and any attachment from your system. Thank you.