Vastuskiri

Jüri Ploom Teie 03.06.2021 OÜ Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi [email protected] Meie 06.07.2021 nr 1.1-7/21-2 Vastus selgitustaotlusele Edastame vastuse Teie 02.07.2021 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotlusega palute selgitust küsimusele, kas notari poolsel hoiustamisel on kohustuslik, et notarid peavad identifitseerima passiivselt hoitavate väärtpaberite omanikud või mitte. Arvestades, et hoiustamisel soovib teenust/ametitoimingut Teie klient, siis tuleb hoolsusmeetmeid hoiustamise avalduse esitamisel kohaldada Teie kliendi osas, kes on vastava avalduse esitanud. See tähendab, et kohaldada tuleb kõiki rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud hoolsusmeetmeid vastavalt seaduses sätestatud ulatusele ja korrale. Vähemusosanike osas tuleb hoolsusmeetmeid kohaldada hoiustamise lõpetamisel, ehk hoiustatu välja andmisel. Hoiustamise lõpetamist ei olegi võimalik teha ilma passiivselt hoitavate väärtpaberite omanike identifitseerimata, sest ilma isikuid tuvastamata ja andmeid kontrollimata ei ole võimalik hoiustatavat vara välja anda. Kokkuvõtvalt tuleb isikuid, kelle vara hoiustatakse kindlasti identifitseerida, aga seda enne hoiustatud vara välja andmist. Hoiustamise avalduse esitamisel tuleb hoolsusmeetmeid kohaldada Teie kliendi osas. Selgitame täiendavalt, et Rahapesu Andmebüroo poolne vastus lähtub vaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ning on koostatud tuginedes Teie poolt selgitustaotluses esitatud infole. See tähendab, et kui esitatud selgitustaotluses pole esitatud kõiki olulisi andmeid või praktikas notarilt teenuse/ametitoimingu saamisel lähtutakse muudest faktilistest asjaoludest, siis võib Rahapesu Andmebüroo poolt esitatud seisukoht kohustustest või asjakohasest tegevusest muutuda. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412