Verner Elp Teie 14.05.2021
AS Pocopay
[email protected] Meie 27.05.2021 nr 1.2-2/17-2
Vastus selgitustaotlusele
Esitame vastuse Teie küsimusele seoses andmete registreerimise ja säilitamisega, kui isikuga
ärisuhte loomine jääb pooleli, seda näiteks riskiisu tõttu või muul põhjusel, mis aga ei ole seotud
rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega. Täpsemalt soovite vastust küsimustele, et mis
informatsiooni sellisel juhul isiku kohta säilitama peab ning millise ajalise perioodi jooksul seda
informatsiooni säilitama peab.
Kui kliendisuhte loomine jääb pooleli, näiteks riskiisust tulenevalt või muul põhjusel, mis ei ole
rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, tuleb andmeid registreerida rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse § 46 lõike 2 punkti 1 alusel, millele olete oma kirjas õigesti
viidanud. Vastavaid andmeid tuleb säilitada 5 aastat hetkest, kui kliendile negatiivne otsus
teatavaks tehakse või kui klient jätab kliendisuhte loomise pooleli, siis alates kliendi poolse
tegevuse viimasest sammust.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412