Susann Marell Turi Teie 06.04.2021
SGR Compliance SA
[email protected] Meie 06.05.2021 nr 1.1-7/16-2
Vastus selgitustaotlusele
Pöördusite 06.04.2021 Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) poole selleks, et uurida, mida
peaksite tegema enne Teie firma poolt pakutavate toodetega (rahvusvahelised rahapesu
tõkestamise andmebaasid) Eesti turule sisenemist. Teie pöördumises esitatud küsimustega
seonduvalt selgitame alljärgnevat.
RAB väljastab Eestis teenuste osutamiseks tegevuslubasid järgmistel tegevusaladel
tegutsemiseks:
- finantseerimisasutusena tegutsemine;
- usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutamine;
- virtuaalvääringu teenuse pakkumine;
- pandimajateenuste osutamine;
- väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini
vajadusteks kasutatavate väärismetallide ja väärismetalltoodete, või vääriskivide
kokkuost või hulgimüük.
Teie poolt pöördumises kirjeldatud tegevused ei viita sellele, et enne Eesti turule sisenemist
oleks Teil tarvis taotleda RAB-ilt selleks eraldi tegevusluba. Samuti ei tegele RAB äritegevuse
autoriseerimisega juhul kui ettevõtjad soovivad selliseid teenuseid Eesti turul pakkuda. Siiski
toome täiendavalt välja, et rahapesu tõkestamise andmebaaside teenuste pakkumisel võib
tegemist olla teise isiku kogutud andmetele tuginemise ja hoolsusmeetmete kohaldamise
edasiandmisega, sellisel juhul võivad teenuse pakkumisel tuleneda nõuded, kas kohustatud
isikule või Teile. Vastavad asjaolud sõltuvad aga juba väga täpselt pakutavast teenusest ja
sellega seonduvatest asjaoludest. Täpsem ülevaade hoolsusmeetmete kohaldamise konkreetsest
erisusest on võimalik saada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-st 24.
Kui välismaa äriühing soovib oma nimel pakkuda Eestis püsivalt kaupu või teenuseid, tuleb
äriühingul kanda Eestis äriregistrisse filiaal. Euroopa Liidu liikmesriikide äriühingutele on Eestis
filiaali registreerimine üldjuhul mitte kohustus, vaid võimalus, mis lihtsustab nende tegutsemist
teises liikmesriigis. Välisriigi äriühingu filiaali registreerimisega seonduvalt on võimalik saada
esialgset ülevaatlikku infot järgmiselt veebilehelt: https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-
loomine/vaelisriigi-aeriuehingu-filiaali-registreerimine/.
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412
Eestis kasutatavatest rahapesu tõkestamise digilahendustest ülevaate saamiseks soovitame
pöörduda Rahandusministeeriumi kui asutuse poole, kes koordineerib rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamist Eestis ning saab selles osas anda täpsema ja ülevaatlikuma tagasiside.
Viimaks lisame, et RAB oleks huvitatud Teie poolt pakutavate toodetega lähemalt tutvumisest,
millega seonduvalt võtab RAB esindaja Teiega täiendavalt lähinädalatel ise ühendust.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
2
Rahapesu
From: Susann Marell Turi <
[email protected]>
Sent: neljapäev, 6. mai 2021 21:10
To: Rahapesu
Subject: RE: Vastus selgitustaotlusele
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!
Tere,
suur tänu põhjaliku ja informatiivse vastuse eest.
Vastavalt kirja sisule jään lähinädalatel ootama teiepoolset kontakti, et lähemalt meie toodetest rääkida.
Heade soovidega,
Susann Turi
Sales Executive
SGR Compliance SA
Switzerland T. +41 91 924 01 21
UK T. +44 207 855 26 69
Italy T. +39 02 823 961 82
Spain T. +34 911 430 051
www.sgrcompliance.com
This email and any files transmitted with it are confidential and solely intended for use of the person(s) to whom they
are addressed. If you have received this email in error, please notify the company immediately by reply email and
delete this message from your system. If you are not the intended recipient do not copy, disclose, disseminate or
distribute this email or use it for any purposes. Any person communicating with the company by email will be deemed
to have accepted the risks associated with sending information by email.
From:
[email protected] <
[email protected]>
Sent: 06 May 2021 09:08
To: Susann Marell Turi <
[email protected]>
Subject: Vastus selgitustaotlusele
Teile on saadetud Rahapesu Andmebüroo dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument „Vastus
selgitustaotlusele“ mis on registreeritud 06.05.2021 numbriga 1.1-7/16-2. Digiallkirjastatud dokumendi
avamiseks on vaja ID-tarkvara, mis on kättesaadav internetis: https://installer.id.ee/.
Rahapesu Andmebüroo
Tööstuse 52
10416 TALLINN
telefon: 612 3840
e-post:
[email protected]
www.fiu.ee
*****************************************************
1
Через систему администрирования документов бюро информации по отмыванию денег Вам
направлен документ "Vastus selgitustaotlusele", зарегистрированный 06.05.2021 под номером 1.1-7/16-
2. Для открытия документа, подписанного электронной подписью, необходима программа DigiDoc3,
которую можно скачать в интернете: https://installer.id.ee/.
Бюро информации по отмыванию денег
ул. Теэстузе д. 52
10416 ТАЛЛИНН
ЭСТОНИЯ
Телефон + 372 612 3840
Адрес электронной почты:
[email protected]
www.fiu.ee
*****************************************************
The document management system of the Financial Intelligence Unit has forwarded You a document
"Vastus selgitustaotlusele" registered on 06.05.2021 with number 1.1-7/16-2. The document is digitally
signed and can be opened by using the DigiDoc3 software which is available on the website:
https://installer.id.ee/.
Estonian FIU
Tööstuse street 52
10416 Tallinn
ESTONIA
phone +372 612 3840
e-mail:
[email protected]
www.fiu.ee
2