Küsimus

Saatja: <[email protected]> Saadetud: 11.01.2023 17:02 Adressaat: <"MKM info"> Teema: RE: Küsimus sanktioonidega seoses Tere, * Tekkis selline küsimus sanktisoonidega seoses. EMTA ega RAB ei osanud vastata. Kas Eesti firma, kes pakub transporditeenust Euroopas (transporditeenuse luba Eesti firmal olemas), võib sõlmida lepingut Valgevene FIE-ga või Valgevene kodanikuga? Eesmärgiks sõlmida Valgevene kodanikuga (eraisik või Valgevene FIE) autojuhi teenuse osutamise lepingut. Valgevene kodanikul on olemas C-viisa. * Reisid toimuvad erinevates Euroopa riikides. Kliendid on EL-i eraisikud. Kaupa tuuakse Valgevenest (kaup ei ole saktsioonidega piiratud). Lugupidamisega, Ksenija Shinwari OÜ OK Services Raamatupidamisteenused On kolmapäev, 11. jaanuar 2023 at 15:56, RAB sanctions CTF &lt;[email protected]&gt; wrote: Austatud Ksenija Shinwari Täname Teid esitatud päringu eest! Käesolevaga edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 09.01.2023 esitatud päringule seoses Valgevene füüsilise isiku või FIE-ga sõlmitava lepingu osas transporditeenuse osutamise eesmärgil. Kuivõrd Teie küsimus puudutab transporditeenuse pakkumist ning selle tarbeks sõlmitavaid lepinguid, ei kuulu nimetatud valdkond Rahapesu Andmebüroo vastutusalasse. Selgitame lisaks, rahvusvahelisi sanktsioone on erinevaid ning nende kohaldamise järelevalvet teostavad erinevad asutused. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lõike 3 kohaselt on Rahapesu Andmebüroo (RAB) pädevaks asutuseks finantssanktsiooni korral ning muu kui finants- ja kaubaga seotud teenuse osutamise keelu korral on pädevaks asutuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Finantssanktsioon, mille osas RAB on pädevaks asutuseks, on defineeritud RSanS-i §-s 14 (). Lisainfo finantssanktsiooni kohta on leitav RAB-i kodulehel olevast juhendist sanktsiooni subjekti tuvastamise kohta . Samal lehel on leitav ka ÜRO ja Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja lisatud isikute ja ettevõtete . Lisaks selgitame, Euroopa Liidu (EL) poolt Valgevene suhtes kehtestatud piiravad meetmed, mis puudutavad peamiselt teatud kaupade müümist, eksporti ja importi, teenuste osutamist ja finantssanktsioone, on eelkõige kehtestatud seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu. Euroopa Liidu Nõukogu 18.05.2006 määrus nr 765/2006, on leitav . Eelnimetatud piiravad meetmed on eelkõige poliitiline mõjutusvahend, mida on täiendatud tulenevalt Valgevene poliitilise juhtkonna (Lukašenka režiimi) rolliga Venemaa agressioonis Ukraina vastu. Sellest tulenevalt on EL kehtestanud piiravad meetmed, mis puudutavad nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, kes omavad otsest või kaudset puutumust Valgevene valitsuse tegevusega. Lisaks on sanktsioneeritud isikute nimekirja lisatud ka teatud Valgevene pangad, mis on üle 50% riigi omandis või kontrolli all, mistõttu on raskendatud rahaliste vahendite ülekannete tegemine Valgevenest ja Valgevenesse. Nimetatud määruse lisas I on loetelu Valgevene füüsilistest ja juriidilistest isikutest, kes vastutavad inimõiguste raske rikkumise eest või kelle tegevus kahjustab demokraatiat või õigusriigi põhimõtete austamist Valgevenes ja kes saavad kasu Valgevenes kehtivast režiimist või toetavad seda. Nende isikute kõik rahalised vahendid ja majandusressursid Euroopa Liidus on külmutatud ning neile ei ole lubatud teha rahalisi vahendeid aga majandusressursse kättesaadavaks. Oluline on, et ükski isik, kellega koostööd teete ei kajastu nimetatud loetelus. Teie esitatud küsimus puudutab eelkõige transporditeenuse osutamise lepingut, mille üheks osaks on teenuse eest tasumine, siiski tuleb sellekohast lepingut vaadelda ühe tervikuna ja mitte osadeks jagatuna. Seega ei ole Teie päring seotud finantssanktsiooniga, vaid kohalduda võivad piirangud teatud teenuse osutamise suhtes, mille osas on pädevaks asutuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence UnitPronksi 12, Tallinn | From: [email protected] &lt;[email protected]&gt; Sent: Monday, January 9, 2023 7:15 PMTo: RAB rahapesu &lt;[email protected]&gt;Subject: Küsimus sanktioonidega seoses Tere, * Tekkis selline küsimus sanktisoonidega seoses: kas Eesti firma, kes pakub transporditeenust Euroopas (transporditeenuse luba Eesti firmal olemas), võib sõlmida lepingut Valgevene FIE-ga või Valgevene kodanikuga? Eesmärgiks sõlmida Valgevene kodanikuga (eraisik või Valgevene FIE) autojuhi teenuse osutamise lepingut. Valgevene kodanikul on olemas C- viisa. * Reisid on erinevates Euroopa riikides. * * Lugupidamisega, * Ksenija Shinwari * OÜ OK Services * Raamatupidamisteenused ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.