Saatja: Henrik Mägi </o=JM/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=usere56bf751>
Saaja: 'DKLex Consulting Group'
Teema: RE: Avaldus Rahandusministeeriumile
Tere
Vastan Teie küsimustele.
1. Usaldushalduse ja äriühingute teenust reguleerivad paljud õigusaktid sõltuvalt teenuse sisust. Näiteks äriseadustik, võlaõigusseadus jne.
2. Õigused ja kohustused teenuse osutamisel tulenevad seadusest ja lepingust ning sõltuvad konkreetsest olukorrast.
3. Ettevõtte juhatusele kehtivad üldnõuded, mis tulenevad äriseadustikust ja täiendavalt nõuded usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujale tulenevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (edaspidi: RahaPTS). Nõuded taotlejale on leitavad Rahapesu Andmebüroo kodulehelt: https://fiu.ee/tegevusluba-ja-jarelevalve/usaldushaldus-ja-ariuhinguteenus#nouded-taotlejale
4. Sõltub konkreetselt missugust juriidilist isikut ja mis eesmärgil asutatakse. Äriühinguteenused üldiselt on suunatud nõustama selliseid isikuid, kellel on huvi asutada juriidilist isikut ja teenuspakkuja üheks tunnuseks ongi kohaliku õiguskorra ja nõuete põhjalik tundmine.
5. Täpne dokumentide ja andmete koosseis sõltub pakutava teenuse sisust. Kui pakutakse RahaPTS § 8 nimetatud teenust, siis peab täitma ka RahaPTS-ist tulenevaid nõudeid. Teenuse pakkumisel peab kohaldama hoolsusmeetmeid, mis on sätestatud RahaPTS-i 3. peatükis. Rahapesu Andmebüroo on koostanud mitu juhendit, mis aitavad ettevõtjal RahaPTS-ist tulenevaid nõudeid täita ja juhtida oma riske: https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid.
6. Iga kohustatud isik vastutab ise hoolsusmeetmete kohaldamise eest. RahaPTS § 24 võimaldab teatud juhtudel tugineda teise isiku kogutud andmetele või hoolsusmeetmeid edasi anda.
7. Asjakohased on vastused küsimusele 3 ja 5. RAB-ile tuleb teade esitada üksnes RahaPTS §-s 49 sätestatud asjaolude ilmnemisel ja lähtudes RAB-i teadete esitamise juhendist: https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid.
8. Kirjas pole täpsustatud, mida Rahapesu Andmebüroo on pöördujalt täpselt nõudnud, mistõttu sellele küsimusele pole võimalik vastata.
Lugupidamisega
<http://www.fin.ee/>
<http://>
Henrik Mägi
nõunik | Rahandusteabe poliitika osakond
[email protected] <mailto:
[email protected]>
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee
From: DKLex Consulting Group <
[email protected]>
Sent: Tuesday, January 30, 2024 10:38 AM
To: RAM Info
Subject: Avaldus Rahandusministeeriumile
Tere,
Pöördume Teie poole ettevõtte DKLex OÜ (reg.nr <http://reg.nr> 12075090) nimel.
Lisatud on digitaalselt allkirjastatud avaldus.
--
Lugupidamisega,
Dumitru Lunin
Member of the Board
DKLex OÜ
+37255991403
www.dklexgroup.com <http://www.dklexgroup.com>
Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.