Teie 22.01.2024 nr 1-6/2896-1,
Siseministeerium SIM/24-0064/-1K
[email protected] Meie 21.02.2024 nr 1.1-11/345-2
Isikut tõendavate dokumentide
seaduse muutmise ja
sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seadus
Austatud siseminister
Rahandusministeerium kooskõlastab isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu järgmiste märkustega.
1) Eelnõu § 1 punktiga 51 lisatakse Rahapesu Andmebüroo (RAB) järelevalve teostajate
hulka ja see seostatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60
lõikest 5¹ tuleneva õigusega edastada teavet Politsei- ja Piirivalveametile vastava
otsuse tegemiseks. Palume selgitada seletuskirjas, miks infovahetust võimaldavast
sättest tulenevalt tuleb RAB-i lisada järelevalveasutuseks ja täpsustada RAB-i kui
järelevalveasutuse pädevuse piirid.
2) Märgime, et rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on erinevad. Eelnõus on kasutatud
üksnes RAB-i tavapärasest kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide loetelu.
Seega on lähtutud üksnes terrorismi rahastamise riskist ja viited seletuskirjas rahapesu
riski maandamisele pole kohased.
3) Lisaks on ühel reeglil põhineval riigipõhisel lähenemisel väga vähe mõju rahapesu
riski maandamisele. Oma tagasisides eelnõu väljatöötamiskavatsusele tõime välja
riskipõhise lähenemise ja residentsuse olulisuse rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamisel. Neid märkuseid pole eelnõu seletuskirjas täiel määral adresseeritud.
4) Eelnõu seletuskirja leheküljel 12 on märgitud: "e-residentsuse programmis nägid
eksperdid rahapesuohte". Terminoloogiliselt oleks õigem öelda, et seal nähti
haavatavusi ning neid nii terrorismi rahastamises kui ka rahapesus.
5) Eelnõu §-ga 6 muudetakse riigilõivuseadust (RLS). Eelnõuga muudetakse RLS § 272
lõikeid 6 ja 20 selliselt, et edaspidi on tasutava lõivu suurus ja tasutud lõivu
tagastamise küsimus reguleeritud ühes ja samas normis. See ei ole normitehniliselt hea
lahendus. Eriti arvestades, et tasutud riigilõivu tagastamise küsimusi reguleerib RLS
2. peatüki 3. jagu. RLS § 15 sätestab nii tagastatava lõivu suuruse kui erandid. Palume
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 /
[email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
kaaluda RLS § 272 lõigete 6 ja 20 korrastamist. Sama puudutab ka kehtiva RLS § 273
lõiget 8. Lisaks juhime tähelepanu, et üldjuhul jäetakse riigilõiv tagastamata kuludega
proportsionaalses mahus.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Mart Võrklaev
rahandusminister
Anneli Valgma 5885 1315
[email protected]
Henrik Mägi 5885 1355
[email protected]
Agnes Peterson 5885 1301
[email protected]
2